Новости о: Незаконная банковская деятельность

Жилищный кооператив или финансовая пирамида? Накануне полиция завершила уголовное расследование в отношении компании Life is Good - дело теперь рассмотрит Приморский районный суд Петербурга.
03.02.2024 ГТРК Санкт-Петербург
Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» в отношении обнальщиков, которые на демпинге прокрутили за полтора года почти 354 млн рублей.
04.10.2022 Фонтанка
Федеральная налоговая служба разослала по территориальным органам письмо с поручением организовать взаимодействие с полицией, чтобы выявлять куплю-продажу иностранной валюты «с рук».
06.04.2022 Фонтанка
Злоумышленники предоставляли юридическим и физическим лицам, заинтересованным в сокрытии от налогового учета имеющихся у них денежных средств, услуги по обналичиванию.
17.04.2021 Санкт-Петербург.ру
Злоумышленники орудовали в течение почти двух лет Фото: «Петербургский дневник» В Петербурге будут судить организатора и четырех участников преступной группы, которые занимались незаконной банковской деятельностью.
27.08.2020 Петербургский дневник
Организованную группу, занимавшуюся обналичиванием средств, задержали сотрудники полиции в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба МВД по республике Татарстан.
04.03.2020 Городовой.спб.Ру
Красногвардейский суд Петербурга отказал Следственному комитету в ходатайствах о заключении бывших сотрудников ведомства Дмитрия Филипцева и Андрея Федорова под стражу.
03.10.2019 Фонтанка
Также они оказывали услуги по выводу денег за границу Фото: «Петербургский дневник» В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых участников преступной группы,
01.10.2019 Spbdnevnik.ru
Злоумышленники отмывали деньги. Фото: Pixabay В Петербурге сотрудники полиции задержали организаторов крупного нелегального банковского холдинга с многомиллионным доходом.
01.10.2019 ГАZЕТА.СПб
Ответчики попытались обжаловать решение суда, однако оно было оставлено без изменения Фото: sledcom.ru В Центральном районе Петербурга по иску прокурора в пользу государства будет взыскано более пяти миллионов рублей.
16.01.2019 Петербургский дневник
 
Главное
Не стало Владимира Фейертага - Культура Петербурга Фото: vk.com/festival_petrojazz. Автор: Екатерина Дмитриева 28 марта в Санкт-Петербурге ушел из жизни Владимир Фейертаг.

28.03.2024
СК получил данные о поступлении крупных сумм с Украины исполнителям теракта в «Крокусе» - Spbdnevnik.ru Это подтвержденная информация Фото: Дмитрий Фуфаев / «Петербургский дневник» Как сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России, следователям удалось получить подтвержденные данные о том,

28.03.2024
Бомбардир со скамейки: новая главная звезда «Зенита» | ФОТО Рixabay - С.-Петербургские ведомости Удивительно, но не так давно выступающий за «Зенит» форвард Иван Сергеев уже успел войти в историю клуба, опередив таких легендарных футболистов, как Сергей Дмитриев и Александр Кержаков.

28.03.2024
28 марта 100-летний юбилей отмечает участник Великой Отечественной войны, житель района Эпштейн Марк Евгеньевич - Кировский район В этот праздничный день ветерана посетили и лично поздравили глава администрации Кировского района Сергей Иванов и председатель Совета ветеранов Кировского района Елена Герасимова.

28.03.2024