В Петербурге завершили расследование деятельности компании Life is Good
Жилищный кооператив или финансовая пирамида? Накануне полиция завершила уголовное расследование в отношении компании Life is Good - дело теперь рассмотрит Приморский районный суд Петербурга.
03.02.2024 ГТРК Санкт-Петербург
Петербургские полицейские ищут «серых банкиров», которые обналичили 354 миллиона рублей
На этом злоумышленники незаконно заработали 42,5 миллиона Анастасия НУРАДИЛОВА
Черные банкиры обналичили в Петербурге 354 миллиона рублей.
04.10.2022 Комсомольская правда
В Петербурге ищут «серых банкиров», которые за полтора года заработали на обнале 42 млн рублей
Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» в отношении обнальщиков, которые на демпинге прокрутили за полтора года почти 354 млн рублей.
04.10.2022 Фонтанка
В Петербурге задержали банду «теневых» банкиров
За шесть лет злоумышленники обналичили не менее 800 миллионов рублей.
22.04.2022 С.-Петербургские ведомости
ФНС объединяется с полицией в борьбе с валютными операциями на «чёрном рынке»
Федеральная налоговая служба разослала по территориальным органам письмо с поручением организовать взаимодействие с полицией, чтобы выявлять куплю-продажу иностранной валюты «с рук».
06.04.2022 Фонтанка
На «черном рынке» петербуржцам предлагают купить валюту по завышенным ценам
Петербуржцы не испугались запрета покупать доллары в банках и ушли на "черный рынок".
22.03.2022 Moika78.Ru
В доме подозреваемого в незаконной банковской деятельности оперативники провели обыск
400 миллионов рублей мимо налоговой службы. 42-летнего петербуржца подозревают в организации теневого банка.
02.03.2022 ГТРК Санкт-Петербург
В Петербурге арестовали группу подозреваемых в незаконной банковской деятельности
Домашний арест - за незаконную финансовую деятельность. В Петербурге раскрыли сеть так называемых серых банкиров, которые обналичили 150 миллионов рублей.
21.12.2021 ГТРК Санкт-Петербург
В Петербурге задержали мошенников, которые вывели из оборота страны 508 млн рублей
Злоумышленники предоставляли юридическим и физическим лицам, заинтересованным в сокрытии от налогового учета имеющихся у них денежных средств, услуги по обналичиванию.
17.04.2021 Санкт-Петербург.ру
На овощебазах Петербурга проводят обыски
Сотрудники УФСБ обыскивают 20 баз в рамках уголовного дела.
В Петербурге проходят обыски на овощных базах города.
14.04.2021 Санкт-Петербург.ру
В Петербурге идут обыски в крупной охранной компании
Оперативные мероприятия связаны с делом о незаконной банковской деятельности.
15.12.2020 С.-Петербургские ведомости
В Петербурге пойдут под суд «обнальщики», «заработавшие» более 30 миллионов рублей
Злоумышленники орудовали в течение почти двух лет Фото: «Петербургский дневник»
В Петербурге будут судить организатора и четырех участников преступной группы, которые занимались незаконной банковской деятельностью.
27.08.2020 Петербургский дневник
В Петербурге у бывшего хоккеиста СКА Сушинского идут обыски
По предварительным данным, они связаны с расследованием дела о незаконной банковской деятельности.
09.06.2020 С.-Петербургские ведомости
Полиция задержала в Татарстане банду из 17 обнальщиков, заработавших более 32 млн рублей
Организованную группу, занимавшуюся обналичиванием средств, задержали сотрудники полиции в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба МВД по республике Татарстан.
04.03.2020 Городовой.спб.Ру
В Петербурге по иску прокурора будет возмещен причиненный преступлением ущерб в размере 62 млн рублей
Московский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.
10.10.2019 ГАZЕТА.СПб
Бывших следователей СК Петербурга не стали отправлять в СИЗО по делу о покушении на хищение 10 млн рублей
Красногвардейский суд Петербурга отказал Следственному комитету в ходатайствах о заключении бывших сотрудников ведомства Дмитрия Филипцева и Андрея Федорова под стражу.
03.10.2019 Фонтанка
В Петербурге злоумышленники заработали на обналичивании денег более 50 миллионов рублей
Также они оказывали услуги по выводу денег за границу Фото: «Петербургский дневник»
В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых участников преступной группы,
01.10.2019 Spbdnevnik.ru
В Петербурге задержаны организаторы банковского холдинга по обналичиванию и выводу денег за рубеж
Злоумышленники отмывали деньги. Фото: Pixabay
В Петербурге сотрудники полиции задержали организаторов крупного нелегального банковского холдинга с многомиллионным доходом.
01.10.2019 ГАZЕТА.СПб
Эхо «Буквоеда». В сейфе директора крупнейшей сувенирной компании России искали следы незаконной наличности
Обыски в крупнейшей сувенирной сети России «Проект 111» связаны с делом о незаконной банковской деятельности.
16.09.2019 Фонтанка
Более 51 млн рублей заработал псевдобанк в Петербурге
Организация незаконно обналичивал денежные средства.
Фото: Pixabay / IgorShubin
В Санкт-Петербурге работал фальшивый банк, сообщает АБН.
06.09.2019 С.-Петербургские ведомости
Фигуранта дела о незаконных финоперациях задержали в Испании
Банкир был объявлен в международный розыск сотрудниками ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
28.06.2019 Мой район
Обвиняемого в незаконной банковской деятельности доставили из Испании в Москву
Фигурант проводил банковские операции посредством кассового обслуживания физических и юридических лиц без соответствующей лицензии.
28.06.2019 ИА Невские Новости
В Петербурге пресекли незаконную деятельность очередного «теневого» банкира
36-летний задержанный на протяжении года с помощью подконтрольной юридической фирмы проводил незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств.
21.06.2019 ИА Невские Новости
Рядом с Московским вокзалом прикрыли пункт кешбэка. За полгода там выдали 130 млн
В Петербурге задержаны очередные теневые банкиры. Старший в иерархии проживал в коммунальной квартире и, в отличие от коллег по ремеслу, поднял проценты за обнал.
14.06.2019 Фонтанка
В Петербурге «теневые» банкиры обналичили 196 миллионов рублей
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» Фото: Петербургский дневнив
В Петербурге сотрудники «экономической» полиции задержали участников преступной группы,
12.06.2019 Spbdnevnik.ru
В Петербурге возбудили уголовное дело за обналичивание более 100 млн рублей
По версии следствия, группа неустановленных лиц за вознаграждение провела операцию по обналичиванию 106 млн рублей, поступивших от различных юридических лиц.
12.04.2019 ИА Невские Новости
Осужденных за денежные махинации обяжут возместить более 6 млн рублей ущерба государству
Уровень мошенничества за последние пять лет значительно вырос. Так в 2018 году было зарегистрировано 222 тыс.
14.02.2019 ГАZЕТА.СПб
Четверо обнальщиков из Петербурга получили условные сроки
Петербуржцам вынесли приговор по делу о незаконной банковской деятельности.
06.02.2019 Moika78.Ru
В Петербурге рассмотрят уголовное дело против основателя Василеостровской пивоварни
Василеостровский районный суд Петербурга принял к производству уголовное дело в отношении основателя пивоварни и его коллеги.
30.01.2019 ИА Невские Новости
«Обнальщики» по решению суда заплатили в доход государства более 5 миллионов рублей
Ответчики попытались обжаловать решение суда, однако оно было оставлено без изменения Фото: sledcom.ru
В Центральном районе Петербурга по иску прокурора в пользу государства будет взыскано более пяти миллионов рублей.
16.01.2019 Петербургский дневник