Предлагаем вашему вниманию интервью Северо-Западного транспортного прокурора Олега Колесова ФБА «Экономика cегодня»

Фото: sztproc.ru

В СЗТП рассказали о незаконном выводе петербуржцем в Эстонию свыше 400 млн рублей

Многомиллионные валютные сделки по подложным документам совершались в Петербурге, Москве и Калининграде по подложным документам с выводом средств в Эстонию. О преступной схеме ФБА «Экономика сегодня» рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Петербуржец перевел 5,5 млн евро в Эстонию

В настоящее время одному из участников преступной группы - жителю Петербурга - предъявлено обвинение. Северо-Западный транспортный прокурор Олег Колесов , государственный советник юстиции 2 класса сообщил, что «совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета иностранных компаний в настоящее время распространенное явление».

«Несмотря на то, что большая часть таких преступлений выявляется таможенными органами, за которыми надзирает транспортная прокуратура, как правило, дела этой категории расследуются территориальными органами внутренних дел (по месту нахождения банковского учреждения). Однако в надзорной деятельности Северо-Западной транспортной прокуратуры имеется обратный пример», – подчеркнул он.

«Так, по результатам расследования, проведенного следователями Управления на транспорте МВД России по СЗФО, Северо-Западной транспортной прокуратурой в июле этого года утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Петербурга, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов)», - сообщил Северо-Западный транспортный прокурор.

Колесов рассказал, что один из установленных участников группировки оказался петербуржец, который в 2016-2017 годах на территории Петербурга, Москвы и Калининграда совершил валютные операции по переводу денежных средств на общую сумму свыше 5,5 млн евро, что эквивалентно более 400 млн рублей, на банковские счета зарегистрированных в Эстонии иностранных компаний.

«При этом в кредитные организации России он представлял подложные документы, содержащие недостоверные сведения о назначении переводов. То есть в России создавались фирмы-однодневки, которыми оформлялись международные контракты о закупке в Эстонии несуществующего оборудования - термопластавтомат ТПА-500. Естественно, что такое оборудование через государственную границу Российской Федерации не перемещалось. Уголовное дело Северо-Западной транспортной прокуратурой направлено в суд для рассмотрения по существу», - объяснил представитель СЗТП.

Число выявленных преступлений растет

Колесов также отметил, что за первое полугодие таможенными органами по фактам незаконных финансовых внешнеэкономических операций и вывода из страны денежных средств возбуждено 94 уголовных дела, и в СЗТП уделяется особое внимание противодействию преступлениям данной категории. «В результате предпринимаемых мер удалось добиться повышения эффективности деятельности оперативно-розыскных подразделений и подразделений валютного контроля таможенных органов по выявлению этих преступлений», - добавил он.

Так, по его словам, за первое полугодие 2018 года количество зарегистрированных в правоохранительных органах сообщений о преступлениях уменьшилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 16483 до 15872), а число возбужденных уголовных дел увеличилось на 23% (с 2464 до 3033). В структуре преступности большую часть (595 или 25,5%) от общего числа зарегистрированных преступлений составили имущественные преступления, связанные с хищениями личных вещей и средств пассажиров и кражами грузов (в прошлом году 588 или 24%), а также связанные с незаконным оборотом наркотиков 535 или 23% (571 или 24%). Раскрываемость преступлений увеличилась на 6%, составив 71%. «Это свидетельствует о повышении эффективности реализации правоохранительными органами по борьбе с преступлениями», - заключил Колесов.

Отметим, что СЗТП осуществляет полномочия на территориях Петербурга, Архангельской, Вологодской, Ивановской, Калининградской, Костромской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Ярославской областей, Карелии и Коми, а также Ненецкого автономного округа, осуществляя надзор за исполнением законов на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте.

 
По теме
В первом полугодии 2018 года в Северо-Западном транспортном регионе количество выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ,
15.08.2018
 
В Санкт-Петербурге перед судом предстанет бывший главный бухгалтер УМВД России по Красносельскому району, обвиняемая в совершении ряда преступлений - Следственный комитет Следственными органами Следственного комитета РФ по г.Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении Светланы Бузукиной,
09.08.2018
​В Северо-Западной транспортной прокуратуре состоялся очередной Всероссийский день приема предпринимателей - СЗТП Северо-Западной транспортной прокуратурой каждый первый вторник месяца с 9 до 18 часов в помещениях аппарата прокуратуры и во всех транспортных прокуратурах (на правах районных),
08.08.2018
Очевидцы: насильник напал на пьяную девушку в "заброшенке" на Ветеранов - Moika78.Ru Насильника поймали по "горячим следам" на проспекте Ветеранов, 5/2. Фото: vk.com/spb_today О задержании предполагаемого преступника на проспекте Ветеранов сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга".
16.08.2018 Moika78.Ru
Корреспондент "КП" побывала на кладбище, где похоронили мужчину Василиса НИКОЛАЕВА Кладбище «Вешки» Мытищинского района находится в нескольких километрах от МКАД по Осташковскому шоссе в элитном коттеджного поселке.
16.08.2018 Комсомольская правда
Станислав Купцов Они были сделаны за несколько месяцев до преступления В июле в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе был обнаружен труп мужчины с большим количеством колото-резаных ран груди и шеи.
16.08.2018 Metro Петербург
Сине-бело-голубые показали фантастическую игру и получили шанс играть дальше в Лиге Европы [фото, видео] Ирина СЕБЕЛЕВА К этому матчу все: и болельщики, и сами футболисты подходили в смешанных чувствах.
16.08.2018 Комсомольская правда
В 1998 году, чтобы выжить, люди торговали кто чем мог. На фото на заднем плане: спекулянт втридорога меняет рубли на валюту - такую картину можно было увидеть сплошь и рядом. Фото: Антон ДЕНИСОВ/Фотохроника ТАСС - Комсомольская правда 17 августа 1998 года Россия объявила дефолт и страна стала банкротом Евгений БЕЛЯКОВ Немного странный юбилей: 17 августа 1998 года правительство младореформаторов выбросило белый флаг.
17.08.2018 Комсомольская правда
Кадры с места ЧП. Фото Getty - Metro Петербург Станислав Купцов Он поделился своими впечатлениями о ЧП 33-летний итальянский вратарь любительской футбольной команды Legino Давид Капелло оказался очевидцем обрушения моста в Генуе.
15.08.2018 Metro Петербург