В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном перечислении за пределы РФ более 1 миллиарда рублей

Следственными органами Следственного комитета России по г.Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении Александра Булатова 1990 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Следствием установлено, что Булатов, действуя в составе организованной преступной группы, совместно с Сергеем Черемухиным, под руководством Элизабет Елены Фон Мессинг, с 2014 по 2015 год от имени подконтрольного юридического лица осуществили незаконное перечисление денежных средств за пределы РФ на общую сумму более 1 миллиарда рублей под предлогом приобретения из-за границы дорогостоящего программного обеспечения, действительная стоимость которого была завышена в сотни раз.

Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении Фон Мессинг и Черемухина выделено в отдельное производство, они объявлены в международный розыск и в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ещё новости о событии:

Следственный комитет Петербурга завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в незаконном переводе одного млрд рублей за пределы Российской Федерации.
19:51 20.09.2018 ИА Невские Новости - Санкт-Петербург
Следственными органами Следственного комитета России по г.Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении Александра Булатова 1990 года рождения.
19:44 20.09.2018 Следственный комитет - Санкт-Петербург
 
По теме
Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела 9 лиц обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.4 ст.
Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одной из коммерческих структур, оказывающей аутсорсинговые услуги, обвиняемого в совершении преступления,
Следственным отделом по Адмиралтейскому району Главного следственного управления Следственного комитета России по г.Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.
Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п.
Телеканал «Санкт-Петербург» рассказывает об основных событиях к этому часу.
ТК Санкт-Петербург
В Петербурге обсудили организацию консультативно-диагностической помощи взрослым - Администрация г. Санкт-Петербурга Сегодня в Санкт‑Петербурге состоялось открытие II городской научно-практической конференции с международным участием «Совершенствование организации консультативно-диагностической помощи взрослому населению на современном
Администрация г. Санкт-Петербурга
Не стало Владимира Фейертага - Культура Петербурга Фото: vk.com/festival_petrojazz. Автор: Екатерина Дмитриева 28 марта в Санкт-Петербурге ушел из жизни Владимир Фейертаг.
Культура Петербурга