В Санкт-Петербурге продолжается расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности

Фото: thebrief.ru

Следственными органами Следственного комитета России по г.Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, организованная преступная группа, состоящая из 5 местных жителей, с 2015 года осуществляли незаконную банковскую деятельность, оказывая услуги коммерческим организациям по незаконному обналичиванию (выводу) денежных средств.

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в совершении указанного преступления были изобличены и задержаны 3 местных жителя, которым предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, избраны меры пресечения. Двое других соучастников преступления объявлены в международный розыск.

Сегодня, 19 июля 2018 года, в рамках расследования уголовного дела проводятся обыски в группе компаний «Водоканалстрой», в целях отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение для следствия.

Расследование уголовного дела продолжается.

Последние новости Санкт-Петербурга по теме:
В Санкт-Петербурге продолжается расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности

- Санкт-Петербург
Обыски проходят в рамках дела о незаконной банковской деятельности. Фото: vodokanalstroy.spb.ru Сотрудники следственного комитета России проводят обыски в компании «Водоканалстрой» на Днепропетровской улице в Петербурге,
19:15 19.07.2018 Мой район
- Санкт-Петербург
По делу задержали трех человек. Фото: flickr.com Главное следственное управление СК РФ по Петербургу по Петербургу продолжает расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
19:12 19.07.2018 Moika78.Ru
В Санкт-Петербурге продолжается расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности - Следственный комитет
В Санкт-Петербурге продолжается расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности - Санкт-Петербург
Следственными органами Следственного комитета России по г.Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пп.
18:41 19.07.2018 Следственный комитет
 
По теме
 
Северо-Западным следственным управлением на транспорте СК России по факту отравления пассажиров теплохода «Лунная соната» возбуждено уголовное - Северо-Западное следственное управление на транспорте Первым отделом по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по факту отравления пассажиров и членов экипажа теплохода «Лунная соната» по пр
02.08.2018
Сумма ущерба устанавливается. Сегодня утром, 17 августа, сотрудники Росгвардии в Петербурге задержали группу мужчин, устроивших драку в ресторане в 388-м доме по Приморскому шоссе, сообщает пресс-служба ведомства.
17.08.2018 Мой район
lqnyTjAToHU - Мой район Об инциденте сообщают очевидцы в социальных сетях. Фото: ДТП и ЧП Петербург Сегодня, 17 августа, очевидцы в социальных сетях сообщают о самовозгорании автомобиля возле первого корпуса 4 дома на улице Подвойского в Петербурге.
17.08.2018 Мой район
Станислав Купцов Она заявила, что о ней с сёстрами говорят "много лжи" Три сестры, обвиняемые в жестоком убийстве отца в одном из домов на Алтуфьевском шоссе (его тело нашли с множеством колото-резаных ран груди и шеи),
17.08.2018 Metro Петербург
Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Фото: ДТП и ЧП Петербург Сегодня, 17 августа, около шести часов вечера петербуржцы заметили на пляже у Петропавловской крепости мужчину с питоном.
17.08.2018 Мой район
Джейсон Стэйтем. Фото Getty - Metro Петербург Владислава Александрова Актёр рассказал о роли в фильме "Мег: Монстр глубины" В российских кинотеатрах продолжает идти высокобюджетный триллер "Мег:  Монстр глубины",
17.08.2018 Metro Петербург
Деревянный дачный дом конца XIX века в Шувалово станет региональным памятником - КГИОП Члены рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга под председательством главы КГИОП Сергея Макарова единогласно согласились с выводами эксперта о наличии у «Дачного дома» н
17.08.2018 КГИОП
В подмосковном КСК Maxima Stables проходит крупнейший в России международный турнир по выездке - CDI4*.
17.08.2018 Федерация конного спорта
Российский футбольный союз (РФС) потребовал от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разобраться в ситуации с нападением греческих фанатов на российских журналистов во время матча Лиги чемпионов ПАОК — «Спартак»
17.08.2018 Фонтанка
Анна Лутченкова Сине-бело-голубые одержали победу Фанаты петербургского ФК "Зенит" вечером 17 августа после завершения матча на стадионе "Петровский" провели перфоманс с файерами и шашками с цветным дымом по поводу ра
17.08.2018 Metro Петербург
Сине-бело-голубые показали фантастическую игру и получили шанс играть дальше в Лиге Европы [фото, видео] Ирина СЕБЕЛЕВА К этому матчу все: и болельщики, и сами футболисты подходили в смешанных чувствах.
16.08.2018 Комсомольская правда
Флешмоб на воде. Фото "Metro" - Metro Петербург Анна Лутченкова Сине-бело-голубые одержали победу Фанаты петербургского ФК "Зенит" вечером 17 августа после завершения матча на стадионе "Петровский" провели перфоманс с файерами и шашками с цветным дымом по поводу ра
17.08.2018 Metro Петербург
Дом с жирафом в Шушарах потеряет лицо - Мой район Рисунок на доме не устраивает некоего Юрия В. Фото: photo.gradpetra.net На портале «Наш Петербург» зарегестрирована жалоба на графитти с жирафом на 22 доме по Вишерской улице в Шушарах.
17.08.2018 Мой район
Ригони арендовали у "Зенита" до конца сезона - Moika78.Ru Аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони Петербургский футбольный клуб "Зенит" договорился с клубом "Аталанта" о переходе аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони в итальянскую команду до конца сезона на правах аренды.
17.08.2018 Moika78.Ru
С 15 августа инженеры строительного контроля НО «Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» проводят проверки безопасности строительных лесов, установленных по адресам,
17.08.2018 Жилищный комитет СПб