Новости города БезФормата.Ru
Санкт-Петербург
Главные новости
 
Задать вопрос?

Племянника замминистра обороны обвиняют в организации преступного сообщества

Как считает следствие, Алексей Анохин создал схему продажи лома под видом продукции из меди и незаконного возмещения НДС.

Следственный комитет Петербурга предъявил обвинение племяннику замминистра обороны РФ Татьяны Шевцовой. Как считает следствие, Алексей Анохин является организатором преступного сообщества, он якобы создал схему продажи лома под видом продукции из меди и незаконного возмещения НДС.

Масштабные обыски   по 40 адресам в домах и офисах петербургских бизнесменов прошли в июне 2016 года. В Ольгино был выпотрошен особняк 29-летнего Анохина. На специально созванном брифинге говорилось об ущербе государству свыше 1 млрд рублей.

Уголовное дело возбуждалось по отмыванию денег и мошенничеству. Через несколько месяцев расследования СКР счел возможным предъявить Анохину обвинение по статье 210 УК «Организация преступного сообщества» (от 12 до 20 лет лишения свободы). Также ему вменены три эпизода мошенничества. Ущерб от незаконного возмещения НДС снижен почти вчетверо – до 289 млн рублей.

Правой рукой Анохина следствие считает 42-летнего совладельца компании «Свелен» Сергея Семенова. Кировский районный суд арестовал   двух мужчин еще в июне.  В ходе расследования дела также были  задержаны 13 предпринимателей .

По версии следствия, племянник Шевцовой вошел в медный бизнес в 2011 году. Приобретенный лом меди при неоднократной перепродаже превращался в торговую продукцию с завышенной стоимостью. На ее экспорт (в материалах дела получателями значатся, в частности, фирмы в Германии и Австрии) распространяется право возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость.

Когда СК приходил летом с обысками, уже были подозрения на имитацию производственной деятельности и фиктивную отправку товара за рубеж. В ходе расследования цепочка движения денежных средств терялась в офшорных компаниях, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре.

Анохин и Семенов с организаторской ролью не согласны, сообщает «Фонтанка.ру». Они действительно знакомы, но уверяют, что деловые контакты были не так часты, как это представляется следствию.

В начале расследования СК обобщенно намекал на возможное появление в деле сотрудников государственных структур: «Преступная группа характеризуется… наличием связей в различных органах государственной власти и правоохранительной системы».

По данным издания, к 1 декабря 2016 года обвинение никому из госслужащих не предъявлено, хотя с особой тщательностью проверялись два сотрудника межрайонной инспекции ФНС № 9 в Центральном районе.

Через месяц после арестов Анохина, Семенова и еще девяти вероятных участников (в том числе коммерческого директора «Свелена» Александра Решетова) на сайте компании появилось объявление: «Продолжаем закупать любой медьсодержащий лом».

Сама Татьяна Шевцова заместителем министра трудится с 2010 года. Начинала службу в налоговых органах Центрального района Петербурга, была в свое время коллегой Анатолия Сердюкова, в Минобороны пришла при нем.

Автор: Яна Рубина
Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст.
20.01.2017 Следственный комитет
    В течение 15 дней ярославские депутаты должны назначить дату выборов мэра города, который сменит на посту осужденного по делу о коррупции Евгения Урлашова.
20.01.2017 Неделя.Ru
Соседка должника устроила приставам скандал в центре Петербурга - Петербургский дневникЖительница Петербурга устроила скандал судебным приставам, которые пришли в коммунальную квартиру в Адмиралтейском районе Петербурга, чтобы арестовать имущество.
20.01.2017 Петербургский дневник
В течение недели  сотрудниками отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности совместно с УМВД по Калининскому району Санкт-Петербурга проведены выездные мероприятия по пресечению несанкционированной торговли
20.01.2017 Калининский район
Следствие выступило с ходатайством о продлении до 26 апреля срока содержания под стражей бывшему ведущему программы «Суд идет» Владимиру Резнику, который является фигурантом дела о крупном мошенничестве.
20.01.2017 Lenizdat.ru
Самир Сеидов, напавший с ножом на водителя скорой помощи, арестован на два месяца - ГТРК Санкт-ПетербургДва месяца в камере - на время следствия. Такую меру пресечения водителю "Мерседеса" Самиру Сеидову назначил Куйбышевский районный суд Петербурга.
20.01.2017 ГТРК Санкт-Петербург
Женщина придумала схему по хищению денежных средств. В Петербурге вынесли обвинительное заключение в отношении сотрудницы «Ренессанс Страхования» Кристины Винейчук.
20.01.2017 Мой район
Суд отправил под стражу угрожавшего водителю "скорой" в Петербурге - Петербургский дневникСуд в Петербурге удовлетворил ходатайство следствия и арестовал водителя автомобиля Mercedes Самира Сеидова.
20.01.2017 Петербургский дневник
СМИ смоделировали убийство Дональда Трампа на инаугурации - Петербургский дневникАмериканский репортер Брайан Тодд, который является сотрудником телеканала CNN, рассмотрел сценарий покушения на избранного президента Дональда Трампа.
19.01.2017 Петербургский дневник
Очевидцы: "Ладожскую" закрывали из-за разбитого плафона - Петербургский дневникСтанцию метро "Ладожская" в Петербурге закрывали на вход в пятницу. Прервать работу станции в час пик пришлось из-за разбитого плафона.
20.01.2017 Петербургский дневник
КАД в Петербурге залило топливом после ДТП с бензовозом (фото) - ГАZЕТА.СПбПроезд по трассе перекрыт. Серьезная авария произошла на КАД днем 20 января.
20.01.2017 ГАZЕТА.СПб
Инаугурацию Дональда Трампа покажут в 3D - Петербургский дневникИзбранный президент США Дональд Трамп завершает приготовления к инаугурации.
20.01.2017 Петербургский дневник