Новости города БезФормата.Ru
Санкт-Петербург
Главные новости
 
Задать вопрос?

Племянника замминистра обороны обвиняют в организации преступного сообщества

Как считает следствие, Алексей Анохин создал схему продажи лома под видом продукции из меди и незаконного возмещения НДС.

Следственный комитет Петербурга предъявил обвинение племяннику замминистра обороны РФ Татьяны Шевцовой. Как считает следствие, Алексей Анохин является организатором преступного сообщества, он якобы создал схему продажи лома под видом продукции из меди и незаконного возмещения НДС.

Масштабные обыски   по 40 адресам в домах и офисах петербургских бизнесменов прошли в июне 2016 года. В Ольгино был выпотрошен особняк 29-летнего Анохина. На специально созванном брифинге говорилось об ущербе государству свыше 1 млрд рублей.

Уголовное дело возбуждалось по отмыванию денег и мошенничеству. Через несколько месяцев расследования СКР счел возможным предъявить Анохину обвинение по статье 210 УК «Организация преступного сообщества» (от 12 до 20 лет лишения свободы). Также ему вменены три эпизода мошенничества. Ущерб от незаконного возмещения НДС снижен почти вчетверо – до 289 млн рублей.

Правой рукой Анохина следствие считает 42-летнего совладельца компании «Свелен» Сергея Семенова. Кировский районный суд арестовал   двух мужчин еще в июне.  В ходе расследования дела также были  задержаны 13 предпринимателей .

По версии следствия, племянник Шевцовой вошел в медный бизнес в 2011 году. Приобретенный лом меди при неоднократной перепродаже превращался в торговую продукцию с завышенной стоимостью. На ее экспорт (в материалах дела получателями значатся, в частности, фирмы в Германии и Австрии) распространяется право возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость.

Когда СК приходил летом с обысками, уже были подозрения на имитацию производственной деятельности и фиктивную отправку товара за рубеж. В ходе расследования цепочка движения денежных средств терялась в офшорных компаниях, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре.

Анохин и Семенов с организаторской ролью не согласны, сообщает «Фонтанка.ру». Они действительно знакомы, но уверяют, что деловые контакты были не так часты, как это представляется следствию.

В начале расследования СК обобщенно намекал на возможное появление в деле сотрудников государственных структур: «Преступная группа характеризуется… наличием связей в различных органах государственной власти и правоохранительной системы».

По данным издания, к 1 декабря 2016 года обвинение никому из госслужащих не предъявлено, хотя с особой тщательностью проверялись два сотрудника межрайонной инспекции ФНС № 9 в Центральном районе.

Через месяц после арестов Анохина, Семенова и еще девяти вероятных участников (в том числе коммерческого директора «Свелена» Александра Решетова) на сайте компании появилось объявление: «Продолжаем закупать любой медьсодержащий лом».

Сама Татьяна Шевцова заместителем министра трудится с 2010 года. Начинала службу в налоговых органах Центрального района Петербурга, была в свое время коллегой Анатолия Сердюкова, в Минобороны пришла при нем.

Автор: Яна Рубина
Бизнесмена по делу о взятке полковника в 100 млн арестовали в Петербурге - Мой районПредпринимателя обвиняют в посредничестве при получении взятки. Смольнинский суд  Петербурга поместил под стражу предпринимателя Константина Марченкова,
09.12.2016 Мой район
Пойманные полицией грабители признали свою вину по 161-й статье УК РФ (грабеж группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).
09.12.2016 Мой район
    Государственная дума РФ на заседании в пятницу отклонила законопроект, согласно которому людям, изменившим пол, запрещается вступать в брак.
09.12.2016 Неделя.Ru
    За получение многомиллионной премии главе "Почты России" Дмитрию Страшнову не угрожает тюремное заключение, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
09.12.2016 Неделя.Ru
Полковник Юрий Тимченко, подозреваемый в получении 50-миллионной взятки, может отправиться в следственный изолятор - ГТРК Санкт-ПетербургПолковник Юрий Тимченко, подозреваемый в получении 50-миллионной взятки, может отправиться в следственный изолятор.
09.12.2016 ГТРК Санкт-Петербург
Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации (статья 291): дача взятки должностному лицу лично или через посредника (в том числе,
09.12.2016 УГИБДД СПб и ЛО
9 декабря 2016 года сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу организовали для воспитанников «Специального профессионального училища закрытого типа Санкт-Петербурга» э
09.12.2016 Следственный комитет
Суд Петербурга арестовал фигурантов дела о взятке в 50 млн рублей - Петербургский дневникСмольнинский районный суд Петербурга вынес решение об аресте двух фигурантов дела о взятке в 50 млн рублей.
10.12.2016 Петербургский дневник
Коррупционеров в Петербурге зажали в тиски - Петербургский дневник9 декабря мир отмечает Международный день борьбы с коррупцией. Несмотря на всю сложность выявления и доказывания подобных преступлений, в последние годы коррупционеры в России и, в частности, в Петербурге,
09.12.2016 Петербургский дневник
Фигуристка Медведева установила мировой рекорд в короткой программе - Петербургский дневникРоссийская фигуристка Евгения Медведева установила мировой рекорд в короткой программе, выступая в финале Гран-при по фигурному катанию.
10.12.2016 Петербургский дневник
Картина дня: Сирия, прорыв трубы и обыски в "Почте России" - Санкт-Петербург.руВо сколько обойдется восстановление Сирии после войны, сколько домов осталось без тепла в Петербурге из-за прорыва трубы и из-за чего проходили обыски в офисе "Почты России".
09.12.2016 Санкт-Петербург.ру
Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен. - Комсомольская правдаГлава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен.Фото: Youtube Среди них 18 спортсменов,
09.12.2016 Комсомольская правда