Новости города БезФормата.Ru
Санкт-Петербург
Главные новости
 
Задать вопрос?

Племянника замминистра обороны обвиняют в организации преступного сообщества

Как считает следствие, Алексей Анохин создал схему продажи лома под видом продукции из меди и незаконного возмещения НДС.

Следственный комитет Петербурга предъявил обвинение племяннику замминистра обороны РФ Татьяны Шевцовой. Как считает следствие, Алексей Анохин является организатором преступного сообщества, он якобы создал схему продажи лома под видом продукции из меди и незаконного возмещения НДС.

Масштабные обыски   по 40 адресам в домах и офисах петербургских бизнесменов прошли в июне 2016 года. В Ольгино был выпотрошен особняк 29-летнего Анохина. На специально созванном брифинге говорилось об ущербе государству свыше 1 млрд рублей.

Уголовное дело возбуждалось по отмыванию денег и мошенничеству. Через несколько месяцев расследования СКР счел возможным предъявить Анохину обвинение по статье 210 УК «Организация преступного сообщества» (от 12 до 20 лет лишения свободы). Также ему вменены три эпизода мошенничества. Ущерб от незаконного возмещения НДС снижен почти вчетверо – до 289 млн рублей.

Правой рукой Анохина следствие считает 42-летнего совладельца компании «Свелен» Сергея Семенова. Кировский районный суд арестовал   двух мужчин еще в июне.  В ходе расследования дела также были  задержаны 13 предпринимателей .

По версии следствия, племянник Шевцовой вошел в медный бизнес в 2011 году. Приобретенный лом меди при неоднократной перепродаже превращался в торговую продукцию с завышенной стоимостью. На ее экспорт (в материалах дела получателями значатся, в частности, фирмы в Германии и Австрии) распространяется право возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость.

Когда СК приходил летом с обысками, уже были подозрения на имитацию производственной деятельности и фиктивную отправку товара за рубеж. В ходе расследования цепочка движения денежных средств терялась в офшорных компаниях, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре.

Анохин и Семенов с организаторской ролью не согласны, сообщает «Фонтанка.ру». Они действительно знакомы, но уверяют, что деловые контакты были не так часты, как это представляется следствию.

В начале расследования СК обобщенно намекал на возможное появление в деле сотрудников государственных структур: «Преступная группа характеризуется… наличием связей в различных органах государственной власти и правоохранительной системы».

По данным издания, к 1 декабря 2016 года обвинение никому из госслужащих не предъявлено, хотя с особой тщательностью проверялись два сотрудника межрайонной инспекции ФНС № 9 в Центральном районе.

Через месяц после арестов Анохина, Семенова и еще девяти вероятных участников (в том числе коммерческого директора «Свелена» Александра Решетова) на сайте компании появилось объявление: «Продолжаем закупать любой медьсодержащий лом».

Сама Татьяна Шевцова заместителем министра трудится с 2010 года. Начинала службу в налоговых органах Центрального района Петербурга, была в свое время коллегой Анатолия Сердюкова, в Минобороны пришла при нем.

Автор: Яна Рубина
На западе Москвы неизвестные застрелили мужчину - Петербургский дневникНеизвестные застрелили мужчину во дворе дома на западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
28.03.2017 Петербургский дневник
Заключенный повесился в московском СИЗО "Матросская тишина" - Петербургский дневникВ московском следственном изоляторе "Матросская тишина" покончил собой арестованный по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает агентство городских новостей "Москва".
28.03.2017 Петербургский дневник
В Санкт-Петербурге состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню войск национальной гвардии РФ - Вневедомственная охрана27 марта 2017 года в сердце Санкт-Петербурга в Эрмитажном театре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню войск национальной гвардии Российской Федерации.
27.03.2017 Вневедомственная охрана
В России впервые отмечают День войск национальной гвардии РФ - ГТРК Санкт-ПетербургОт охраны общественного порядка до борьбы с терроризмом. Сегодня в России впервые отмечают День Федеральной службы национальной гвардии.
27.03.2017 ГТРК Санкт-Петербург
В Калининском районе прошли профилактические рейды по жилым домам - ГУ МЧС России по СПбВ течение марта инспекторы Отдела надзорной деятельности Калининского района проводили профилактические рейды среди населения.
27.03.2017 ГУ МЧС России по СПб
Певец Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии - Петербургский дневникИзвестный музыкант Николай Носков госпитализирован. К врачам он доставлен в тяжелом состоянии.
28.03.2017 Петербургский дневник
Очевидцы: пешеход избил водителя на улице Черняховского - Петербургский дневникОчевидцы рассказали о драке между пешеходом и водителем на улице Черняховского.
28.03.2017 Петербургский дневник
На площади Пролетарской диктатуры тушили "Ниву" - Петербургский дневникСообщение о возгорании поступило на телефон "01" 27 марта в 7:03. В Центральном районе Петербурга, на площади Пролетарской Диктатуры, у дома 1 горел отечественный автомобиль.
27.03.2017 Петербургский дневник
Петербурженка отдала 55 тысяч мошенникам за "спасение внучки" - Петербургский дневникПолиция Калининского района Петербурга ищет мошенников, выманивших у 90-летней пенсионерки 55 тыс.
28.03.2017 Петербургский дневник
В Петербурге задержали торговцев наркотиками - Петербургский дневникСотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали двух граждан, хранивших у себя дома метамфетамин и амфетамин.
28.03.2017 Петербургский дневник