В Финляндии во время обысков связанной с Россией компании нашли 3 млн евро наличными

В ходе масштабной спецоперации в районе архипелага Турку по громкому делу об отмывании денег в особо крупных размерах были обнаружены большие суммы наличных денег. Об этом сообщает Yle со ссылкой на главу полиции Финляндии Сеппо Колехмайнена. Обыски прошли на принадлежащих подозреваемой в экономическом преступлении компании территориях. По словам Колехмайнена, было изъято более 3 млн евро наличных, а также некоторое количество иностранной валюты. Из какой страны другие деньги, Колехмайнен уточнять на стал.

Компания Airiston Helmi подозревается в отмывании миллионов евро. Председателем правления этого акционерного общества с 2007 года, когда оно было зарегистрировано, до 2016 года был россиянин 1964 г.р., имеющий также гражданство Мальты. Airiston Helmi, по данным Ilta-Sanomat , с 2007 по 2014 год приобрела на островах и прибрежных территориях архипелага Турку движимого и недвижимого имущества, включая земельные участки и дома, на сумму 9,6 млн евро. При этом деятельность её, согласно финансовым результатам, всегда была убыточной.

Во вторник, 25 сентября, суд арестовал двух фигурантов дела , по информации «Фонтанки», это гражданин РФ Глеб Еремин и гражданин Эстонии Борисс Ильичев. Еремин входил в правление Airiston Helmi в 2016 году, Ильичев был сотрудником компании. Согласно финскому реестру, в настоящее время в правление Airiston Helmi входят итальянец Мауро Барби (Mauro Barbi) и проживающая в Парайнен Ланг Фуонг Тран-Охман (Lan Phuong Tran-Öhman).

Ещё новости о событии:

Премьер-министру России Дмитрию Медведеву во время пресс-конференции в Хельсинки 26 сентября задали вопрос по по поводу крупного расследования, которое начато в Финляндии в отношении связанной с РФ фирмы Airiston Helmi,
19:05 26.09.2018 Фонтанка - Санкт-Петербург
В ходе масштабной спецоперации в районе архипелага Турку по громкому делу об отмывании денег в особо крупных размерах были обнаружены большие суммы наличных денег.
14:50 26.09.2018 Фонтанка - Санкт-Петербург
 
По теме
О новых деталях расследования дела об отмывании миллионов евро, главным фигурантом которого стала связанная с Россией компания Airiston Helmi, 3 октября сообщил таблоид Iltalehti .
Анализировать информацию, которая находится на конфискованных у подозреваемой в отмывании миллионов евро компании носителях, будет полиция безопасности Финляндии SUPO.
Во вторник, 25 сентября, суд Варсинайс-Суоми рассмотрит вопрос о мере пресечения для двух задержанных по громкому делу об отмывании миллионов евро, сообщает полиция Финляндии.
Не стало Владимира Фейертага - Культура Петербурга Фото: vk.com/festival_petrojazz. Автор: Екатерина Дмитриева 28 марта в Санкт-Петербурге ушел из жизни Владимир Фейертаг.
Культура Петербурга