В ходе масштабной спецоперации в районе архипелага Турку по громкому делу об отмывании денег в особо крупных размерах были обнаружены большие суммы наличных денег. Об этом сообщает Yle со ссылкой на главу полиции Финляндии Сеппо Колехмайнена. Обыски прошли на принадлежащих подозреваемой в экономическом преступлении компании территориях. По словам Колехмайнена, было изъято более 3 млн евро наличных, а также некоторое количество иностранной валюты. Из какой страны другие деньги, Колехмайнен уточнять на стал.
Компания Airiston Helmi подозревается в отмывании миллионов евро. Председателем правления этого акционерного общества с 2007 года, когда оно было зарегистрировано, до 2016 года был россиянин 1964 г.р., имеющий также гражданство Мальты. Airiston Helmi, по данным Ilta-Sanomat , с 2007 по 2014 год приобрела на островах и прибрежных территориях архипелага Турку движимого и недвижимого имущества, включая земельные участки и дома, на сумму 9,6 млн евро. При этом деятельность её, согласно финансовым результатам, всегда была убыточной.
Во вторник, 25 сентября, суд арестовал двух фигурантов дела , по информации «Фонтанки», это гражданин РФ Глеб Еремин и гражданин Эстонии Борисс Ильичев. Еремин входил в правление Airiston Helmi в 2016 году, Ильичев был сотрудником компании. Согласно финскому реестру, в настоящее время в правление Airiston Helmi входят итальянец Мауро Барби (Mauro Barbi) и проживающая в Парайнен Ланг Фуонг Тран-Охман (Lan Phuong Tran-Öhman).