По иску прокурора в бюджет государства взысканы свыше 5 млн рублей от незаконной банковской деятельности

Прокурор Центрального района обратился с иском в суд в защиту интересов государства о взыскании солидарно с 6 ответчиков в доход федерального бюджета денежных средств в размере более 5,4млн рублей, которые они извлекли в качестве прибыли от незаконной банковской деятельности.

Основанием для предъявления иска послужили материалы уголовного дела по обвинению фигурантов в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), прекращенного в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Установлено, что в период с 2008 по 2010 год соучастники преступления осуществляли незаконную банковскую деятельность и извлекали из нее доход. Они использовали офисные помещения, а также квартиру, предоставляя гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов, проведению расчетов, не имея на то государственной регистрации в качестве кредитной регистрации, а также лицензии на осуществление банковских операций.

Свои действия они осуществляли за денежное в размере от 1% до 2% от денежной суммы, поступившей на расчетный счет подконтрольного организованной преступной группе юридического лица.

«Клиенты», желавшие обналичить денежные средства, под предлогом оплаты выполненных работ или оказанных услуг, чего в действительности не происходило, перечисляли денежные средства со своих счетов на расчетные счета Обществ, подконтрольных соучастникам преступления. Обналичивание денежных средств производилось со счетов других юридических или физических лиц.

Таким образом соучастники извлекли незаконный доход на общую сумму не менее в размере более 5,4 млн рублей.

Решением Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга от 12 марта 2018 года требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

 
По теме
По иску прокурора члены организованной группы выплатят более 12 млн рублей ущерба, причиненного преступлением - Прокуратура Санкт-Петербурга Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга в лице Министерства финансов обратилась в Кировский районный суд Санкт-Петербурга с иском о взыскании ущерба, причиненного преступлением.
03.04.2018
Сотрудники полиции задержали гражданина, который, используя подложные документы, с помощью своей знакомой пытался снять с чужого банковского счета 9 миллионов рублей.
30.03.2018
Айтматов, который находился под арестом в 15 апреля 2017 года по 14 июня 2018 года, полностью признал свою вину и раскаялся. - Spbdnevnik.ru Автор: Петербургский дневник Фигурант дела о теракте в метро Петербурга Айжигит Айтматов был признан виновным Ленинским районным судом Северной столицы по статье «Несообщение о преступлении».
21.09.2018 Spbdnevnik.ru
Двухлетнюю девочку отравили каплями в нос - Мой район Мать закапала ребенку препарат, который предназначен для взрослых. Фото: pixabay.com Двухлетняя девочка с признаками отравления попала в петербургскую больницу.
21.09.2018 Мой район
Парень после отказа школьницы в отношениях убил двух девушек и пытался зарезать третью [видео] Роман ЛЯЛИН «МАНЬЯК СРЕДИ НАС» Петрозаводск накануне ночью охватил настоящий страх.
21.09.2018 Комсомольская правда
RI2_0220 - Мой район В Гданьск мы приехали вечером, почти ночью. Сразу поразил вокзал — здания старинные, как в сказке, высокая прекрасная башня.
21.09.2018 Мой район
Иосиф Кобзон одобрил Добровидение. - Spbdnevnik.ru Автор: Интерпресс Более 80 коллективов, свыше 700 участников практически из всех уголков России и стран ближнего зарубежья приедут на фестиваль «Добровидение», чтобы доказать - народное творчество живо,
21.09.2018 Spbdnevnik.ru
«Оранжерею» в Петергофе и Дачу Кочкина передадут в руки инвесторов по ставке рубль за метр - Spbdnevnik.ru Автор: tripadvisor.ru В пятницу на совещании у вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина КГИОП и КИО озвучили список памятников, которые передадут в руки инвесторов по программе «Рубль за метр» .
21.09.2018 Spbdnevnik.ru
Экскурсовод рассказала о необычных ситуациях, сложных гостях и любви к профессии Елена БЕЗГОДОВА Уже второй раз Российское географическое общество проводит не имеющий аналогов конкурс «Лучший гид России»,
21.09.2018 Комсомольская правда
Юлия Долгова Корреспондент Metro посмотрела новый спектакль "Квартета И" Корреспондент Metro посетила первый в России голографический спектакль "Старые разговоры по-новому" с участием актёров "Квартета И".
20.09.2018 Metro Петербург
Архивное фото. Фото "Metro" - Metro Петербург Анна Лутченкова Также появились коробки для чеков C 28 июня 2018 года аппараты по продаже жетонов и пополнении карт "Подорожник" стали выдавать чеки.
21.09.2018 Metro Петербург
Кирилл Сосков Трансляция боя будет на российском канале Российский боксёр Александр Поветкин и британец Энтони Джошуа готовятся провести бой за звание чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской организации (WBO),
21.09.2018 Metro Петербург
Автор: Андрей Пронин/Петербургский дневник Сегодня в одном из самых многонаселенных районов Петербурга – Выборгском открыт новый спорткомплекс, в котором можно не только заниматься хоккеем и фигурным катанием,
21.09.2018 Spbdnevnik.ru
Автор: fc-zenit.ru Свое обещание стать уличным рыбаком, если сине-бело-голубым и болельщикам удастся собрать деньги на лечение Косте Малову, сдержал голкипер петербургского футбольного клуба Михаил Кержаков.
21.09.2018 Spbdnevnik.ru
Губернатор поблагодарил за инициативы участников проекта «Форсайт-флот» - Администрация г. Санкт-Петербурга Сегодня в коворкинг-центре «Точка кипения», расположенном на территории «Ленполиграфмаша», состоялось совещание, посвященное итогам реализации проекта «Форсайт-флот 2018» в Санкт-Петербурге.
21.09.2018 Администрация г. Санкт-Петербурга
Собчак не ответила на вопрос о планах стать губернатором Петербурга - Moika78.Ru Ксения Собчак. Фото: "Мойка78" Ксения Собчак, которая прибыла в Петербург вечером 21 сентября, не стала отвечать на вопрос о том, планируется ли она выдвигать свою кандидатуру на губернаторские выборы в Северной столице.
21.09.2018 Moika78.Ru
На Пискаревском полыхает автомобиль - Moika78.Ru Задымленная машина припарковалась на дороге по Пискаревскому проспекту. Фото: группа "ДТП и ЧП.СПБ" На Пискаревском проспекте очевидцы заметили полыхающий автомобиль.
21.09.2018 Moika78.Ru
Сегодня в коворкинг-центре «Точка кипения», расположенном на территории «Ленполиграфмаша», состоялось совещание, посвященное итогам реализации проекта «Форсайт-флот 2018» в Санкт-Петербурге.
21.09.2018 Администрация г. Санкт-Петербурга