Новости города БезФормата.Ru
Санкт-Петербург
Главные новости
 
Задать вопрос?

100 миллиардов через помойку на Петроградке

100 миллиардов через помойку на Петроградке - Фонтанка
Фото: cdn.fontanka.ru
ФСБ Петербурга обыскала десятки адресов по делу о выводе 100 млрд за рубеж. Речь идет об эпизодах 2012-2015 годов. Но обсуждают работу контрразведки в офисе генподрядчика «Лахта Центра» - Renaissance Construction. «Фонтанка» поняла, где начинали делать эту новость. : Олег Харсеев/Коммерсантъ

По делу о масштабном выводе денег за рубеж оперативники ФСБ обыскали не только офис серьезной строительной компании Renaissance Construction, но и десятки адресов, где зарегистрированы подставные фирмы и проживают номиналы. «Фонтанка» узнала, что материалы собирались даже не сотрудниками регионального Управления ФСБ, а их коллегами из райотдела.

По информации «Фонтанки», с утра 12 сентября оперативники Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти проводили около 15 обысков в различных городских адресах, где, по их мнению, зарегистрированы фиктивные фирмы или проживают сами номинальные владельцы подставных предприятий. Мероприятия прошли в рамках возбужденного в Следственной службе регионального ФСБ уголовного дела по части третьей статьи 193.1 УК РФ – «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Что в бизнес среде чаще называется, как выгон денег за границу. В данном случае – в особо крупном размере, так как, по версии следствия, сумма вывода равно примерно 100 миллиардам рублей.

Ранее «Фонтанка» уже сообщила, что в ходе этой реализации в петербургском офисе крупной строительной корпорации Renaissance Construction также прошел обыск . Кстати, он продолжался, чуть ли не до 8 утра 13 сентября. Тем не менее, можно добавить, что на практике подобная длительность связана лишь со сложными процедурами изъятия необходимых документов и составлению на них описи при внесении в протоколы.

Renaissance Construction основана в Петербурге в начале 1990-х бизнесменом из Турции. В настоящее время является лидером среди строительных компаний России с иностранными корнями. В число ее проектов входят крупнейшее здание в Европе башня «Федерация» на территории «Москва-сити» и «Лахта-центр» в Петербурге. Также компания участвовала в строительстве торговых комплексов «Галерея», «МЕГА Парнас» и «МЕГА Дыбенко», «Пик», заводов «Форд», «Хендай», пивзавода «Балтика» и других.

Кроме того, по данным «Фонтанки», выемка проходила в одном из отделений петербургского банка, а также в офисе брокерской компании.

Уголовное дело было возбуждено в Следственной службе УФСБ еще несколько месяцев назад и в отношении неустановленных лиц. То есть, как «глухое». Оперативные же материалы и инициативный рапорт на обнаружение признаков состава преступления поступил в Следственную службу из райотдела УФСБ по Петроградскому району. А вывод, в котором заподозрены бизнесмены, касается 2012-2015 годов.

По информации «Фонтанки», только на этапе подготовки реализации и самих обысков сотрудникам Петроградского отдела помогали оперативники «банковского» отдела Службы экономической безопасности УФСБ.

Что касается вопроса, отчего этой историей занялись именно в Петроградском районе, если основной фигурант дела – Renaissance Construction зарегистрирована в Выборгском, то в данном случае местом совершения преступления посчитали расположение подставной фирмы, через которую и выводили в течении трех лет суммы.

Видимое несоответствие масштаба претензий в 100 миллиарда рублей и уровня компетенций районного подразделения  собеседники «Фонтанки» объяснили, как в том же ФСБ, так и экономической полиции Петербурга. По мнению наших экспертов, иногда серьезные материалы забирают в управление, а иногда райотделы справляются сами: «Тем более, что часто возникает ревность, когда «внизу» нарабатывается раскрытие, а конечный успех достается курирующим подразделениям».

«Фонтанка» также поинтересовалась невероятной для читателей суммой в 100 миллиардов рублей.

– Это же две «Зенит-Арены».

– На первый взгляд – да, – согласился наш источник, но добавил: «Все же для выгона это серьезно, но не невероятно. Вы же сами вчера публиковали материал об обыске в Райффазенбанке, где только по одному эпизоду проходит 100 миллионов рублей».

(Здесь наш собеседник ссылается на материал «Фонтанки» – «Из Раффайзен Банка изгнали Джека Лондона» ).

Напомним, что схемы вывода практически одинаковы во всех подобных уголовных делах. Так, за границу переводится сумма, за которую поставляется товар несоизмеримо большей цены, чем на рынке. Для примера можно вспомнить статью на «Фонтанке», посвященную обыскам у известной петербургской бизнес-вумен Фон Мессинг, где Следственный комитет насчитал 70 миллиардов рублей . Или, вообще, в банк для отчета предоставляются грузовые таможенные декларации, по которым ране уже был ввезен аналогичный товар.

Наши источники утверждают, что отсутствует связь между обыском в офисе Renaissance Construction и ее статусом генерального подрядчика при строительстве штаб-квартиры Газпрома «Лахта Центра».

К вечеру, 13 сентября и к утру, 14 сентября около десяти человек были допрошены, но никто не задержан.

Как правило, следствие сразу идет на допросы в качестве подозреваемых, но в нашем случае, предъявлять обвинения конкретным лицам будут позже.

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"

 

 

Последние новости Санкт-Петербурга по теме:
100 миллиардов через помойку на Петроградке

100 миллиардов через помойку на Петроградке - Фонтанка
100 миллиардов через помойку на Петроградке - Санкт-Петербург
ФСБ Петербурга обыскала десятки адресов по делу о выводе 100 млрд за рубеж.
14:53 14.09.2017 Фонтанка
К генподрядчику «Лахта-центра» пришли из ФСБ - АиФ СПб
К генподрядчику «Лахта-центра» пришли из ФСБ - Санкт-Петербург
Компанию подозревают в незаконном выводе из страны 100 млрд рублей Вероника Такмовцева / АиФ В компанию Renaissance Construction, которая является генподрядчиком строительства «Лахта-центра» Петербурге, пришли правоохранители.
09:41 14.09.2017 АиФ СПб
ФСБ нагрянула с обысками к генподрядчику «Лахта-центра» - Санкт-Петербург.ру
ФСБ нагрянула с обысками к генподрядчику «Лахта-центра» - Санкт-Петербург
По версии следствия, компания Renaissance Construction нелегально вывела за рубеж более 100 млрд рублей.
09:11 14.09.2017 Санкт-Петербург.ру
ФСБ пришла с обыском к строителям Лахта Центра - Санкт-Петербург
Правоохранители пришли с обыском в компанию Renaissance Construction в Санкт-Петербурге.
00:06 14.09.2017 Петербургский дневник
В Петербурге возбуждено дело о незаконном выводе 100 млрд за рубеж - Санкт-Петербург
В Петербурге ФСБ возбудила уголовное дело о незаконных валютных операциях на 100 млрд рублей.
00:01 14.09.2017 Фонтанка
Станция метро «Озерки» закрыта из-за подозрительного предмета - АиФ СПбЭкстренные службы начали работу на станции в 14:18 Мария Соколова / АиФ Санкт-Петербург, 30 сентября - АиФ-Петербург.
30.09.2017 АиФ СПб
Во Фрунзенском районе закрыта нарколаборатория - АиФ СПбТакже во время обысков обнаружен склад оружия pixabay.com Лабораторию по производству наркотиков закрыла полиция во Фрунзенском районе, пишет « Фонтанка ». Задержаны трое.
25.09.2017 АиФ СПб
На станции «Достоевская» проверяли бесхозный предмет - АиФ СПбВ 10:04 станция возобновила работу в штатном режиме Мария Соколова / АиФ Санкт-Петербург, 23 сентября - АиФ-Петербург.
23.09.2017 АиФ СПб
Льготный проездной на все виды транспорта в Петербурге может подорожать - ГАZЕТА.СПбНа 31 рубль. Смольный рассматривает возможность изменения платы за проезд в общественном транспорте в 2018 году, несмотря на то, что ранее было принято решение о сохранении её размера на уровне нынешнего года, сообщает «Фонтанка.ру».
19.09.2017 ГАZЕТА.СПб
В Петербурге ФСБ возбудила уголовное дело о незаконных валютных операциях на 100 млрд рублей.
14.09.2017 Фонтанка
Bileter и Театр «На Литейном» сделают Финляндию ближе - АиФ СПб12 и 13 сентября в театральных кассах города и на сайте bileter.ru пройдет акция «Всё, что вы хотели знать о Финляндии, но боялись спросить!» Из личного архива Санкт-Петербург, 12 сентября - АиФ-Петербург.
12.09.2017 АиФ СПб
В здании администрации Невского района Санкт-Петербурга проходят обыски.
11.09.2017 Петербургский дневник
Фото от дома №10 по Херсонской после обрушения штукатурки. Фото vk.com - Metro ПетербургМайя Колесникова В Сети появились фото последствий инцидента На улице Херсонской с дома №10 упала штукатурка.
23.11.2017 Metro Петербург
Автомобилисты столкнулись с непредвиденным препятствием в Невском районе Петербурга утром 23 ноября: проезжую часть перегородил потерявший рельсы трамвай.
23.11.2017 Фонтанка
Бельский своей вины не признавал. - Комсомольская правдаМужчина должен заплатить родителям пострадавшего ребенка 150 тысяч рублей Ирина ЛИСОВА Бизнесмена Владимир Бельский, который 9 марта 2017 года на внедорожнике наехал на 10-летнего мальчика из-за того,
23.11.2017 Комсомольская правда
Фото: Архив "КП" - Комсомольская правда
Ночью в Петербург и Ленобласть пришел мороз
Но днем столбик термометра снова пополз вверх Елена МОЛОДКИНА Зима пришла?
Комсомольская правда
Скриншот youtube.com/watch?time_continue=44&v=3yMEVRTdnuU. - Metro Петербург
Водитель с домкратом напал на сотрудников "скорой" за просьбу пропустить на дороге: видео
Алёна Гудеменко Инцидент произошёл в подмосковной Балашихе Мужчина, вооружённый домкратом, напал на водителя скорой, который потребовал у автомобилиста пропустить машину с медиками.
Metro Петербург
Архивное фото. Фото Василий Кузьмичёнок - Metro Петербург
Вор похитил из банка в Москве 36 млн рублей
Станислав Купцов Инцидент произошёл в Тверском районе Из ячеек финансовой организации в Тверском районе похищены около 36 млн рублей.
Metro Петербург
Казанский собор заложен в конце августа 1801 года. - АиФ СПбЭрмитаж, Исаакиевский собор, «Медный всадник»: порой стоит свернуть с проторенных туристических маршрутов, чтобы открыть новые удивительные места.
23.11.2017 АиФ СПб
Иллюстрация pixabay.com Театр «Карамболь» представил премьеру мюзикла «Двенадцать месяцев» по мотивам сказки Божены Немцовой на музыку Ирины Брондз в бодрой постановке молодого режиссера Антона Оконешникова.
23.11.2017 Санкт-Петербургские ведомости
ФОТО Артема ГЕОДАКЯНА/ТАСС Сегодня в нашем городе открывается VIII фестиваль «Дягилев.
23.11.2017 Санкт-Петербургские ведомости
Дмитрий Хворостовский. Фото Getty - Metro Петербург
Стало известно, где и когда пройдёт прощание с Хворостовским
Алёна Гудеменко Оперный певец скончался 22 ноября Гражданская панихида и прощание с Дмитрием Хворостовским состоится в концертном зале имени Чайковского в Москве.
Metro Петербург
Фото предоставил Артур Ахмедов. - Metro Петербург
Пелевину 55: цитатами писателя украсили Петербург
Анна Лутченкова Креативный флешмоб провели 22 ноября 22 ноября русскому писателю Виктору Пелевину, автору культовых романов "Омон Ра", "Чапаев и Пустота" и "Generation „П“", исполнилось 55 лет.
Metro Петербург
Концерт в БКЗ "Октябрьский". Фото Дмитрий Строц, NCA - Metro Петербург
50-летняя Патрисия Каас "зажгла" в Петербурге
Ольга Рябинина Зрители пустились в пляс под Mademoiselle chante le blues В БКЗ "Октябрьский" 21 ноября выступала знаменитая французская певица Патрисия Каас.
Metro Петербург
"Зенит" сыграет с македонским "Вардаром" в матче этапа Лиги Европы - ГТРК Санкт-ПетербургСегодня вечером на арене "Санкт-Петербург" большой футбол. "Зенит" сыграет против чемпиона Македонии, клуба "Вардар".
23.11.2017 ГТРК Санкт-Петербург
Очередную домашнюю серию СКА открыл победой над «Югрой». Место в воротах во встрече с аутсайдером регулярного чемпионата хозяева доверили 19-летнему Алексею Мельничуку, а опытный Вадим Шипачев набрал три очка за игру.
23.11.2017 Санкт-Петербургские ведомости
«Ленинградка» примет «гостя месяца» - ВК ЛенинградкаИнтересный календарь сложился у предстоящего соперника «Ленинградки». Матч в Академии волейбола Платонова 25 ноября станет для «Протона» третьей подряд выездной встречей.
23.11.2017 ВК Ленинградка
На футбол направят 260 ОМОНовцев, на концерт - 20 - Комсомольская правда
Безопасность на матче "Зенит" - "Вардар" и на концерте "Ленинграда" обеспечит ОМОН
Бойцы Росгвардии разделятся: одни направятся к стадиону, другие - к Ледовому дворцу Елена МОЛОДКИНА Ровно в 21:00 раздастся стартовый свисток поединка "Зенит" - "Вардар".
Комсомольская правда
Фото: Футбольный клуб "Зенит" - Комсомольская правда
Бесплатные шаттлы на матч "Зенит" - "Вардар" начнут курсировать за 2,5 часа до начала игры
Но болельщиков ждут на стадионе уже в 18:00 - на "Фан Променад" Елена МОЛОДКИНА Уже сегодня на стадионе "Санкт-Петербург" "Зенит" будет принимать "Вардар".
Комсомольская правда
Манчини обещал остаться
С наступлением холодов главный тренер «Зенита» стал напоминать Пиноккио. ФОТО Вячеслава ЕВДОКИМОВА/www.fc-zenit.ru Сегодня «Зенит» принимает на Крестовском македонский «Вардар» в пятом туре Лиги Европы (начало в 21.00,
Санкт-Петербургские ведомости
Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту смерти рабочего 1990 года рождения.
23.11.2017 Следственный комитет
Фото: Архив "КП" - Комсомольская правдаКонстантиновский проспект на один день полностью закроют Елена МОЛОДКИНА Власти Петербурга предупреждают автомобилистов о новых ограничениях, которые вступят в силу с субботы 25 ноября.
23.11.2017 Комсомольская правда
По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконном обороте алкогольной продукции - Прокуратура Санкт-ПетербургаПрокуратура Курортного района Санкт-Петербурга по информации органов муниципальной власти провела проверку соблюдения законодательства в сфере незаконного оборота алкоголя в магазине «Продукты 24 часа»,
23.11.2017 Прокуратура Санкт-Петербурга
На Петроградской стороне исчез исторический витраж - ФонтанкаОдин из самых известных витражей Петербурга, расположенный на Петроградской стороне, возможно, уничтожен.
23.11.2017 Фонтанка
В Петербурге работники ЖКС выбросили один из самых известных витражей города. Фото Анна Капитонова - Metro ПетербургДарья Есенина Витраж был достопримечательностью В Санкт-Петербурге работники Жилкомсервиса выбросили в мусор один из известнейших витражей города.
23.11.2017 Metro Петербург