Новости города БезФормата.Ru
Санкт-Петербург
Главные новости
 
Задать вопрос?

100 миллиардов через помойку на Петроградке

100 миллиардов через помойку на Петроградке - Фонтанка
Фото: cdn.fontanka.ru
ФСБ Петербурга обыскала десятки адресов по делу о выводе 100 млрд за рубеж. Речь идет об эпизодах 2012-2015 годов. Но обсуждают работу контрразведки в офисе генподрядчика «Лахта Центра» - Renaissance Construction. «Фонтанка» поняла, где начинали делать эту новость. : Олег Харсеев/Коммерсантъ

По делу о масштабном выводе денег за рубеж оперативники ФСБ обыскали не только офис серьезной строительной компании Renaissance Construction, но и десятки адресов, где зарегистрированы подставные фирмы и проживают номиналы. «Фонтанка» узнала, что материалы собирались даже не сотрудниками регионального Управления ФСБ, а их коллегами из райотдела.

По информации «Фонтанки», с утра 12 сентября оперативники Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти проводили около 15 обысков в различных городских адресах, где, по их мнению, зарегистрированы фиктивные фирмы или проживают сами номинальные владельцы подставных предприятий. Мероприятия прошли в рамках возбужденного в Следственной службе регионального ФСБ уголовного дела по части третьей статьи 193.1 УК РФ – «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Что в бизнес среде чаще называется, как выгон денег за границу. В данном случае – в особо крупном размере, так как, по версии следствия, сумма вывода равно примерно 100 миллиардам рублей.

Ранее «Фонтанка» уже сообщила, что в ходе этой реализации в петербургском офисе крупной строительной корпорации Renaissance Construction также прошел обыск . Кстати, он продолжался, чуть ли не до 8 утра 13 сентября. Тем не менее, можно добавить, что на практике подобная длительность связана лишь со сложными процедурами изъятия необходимых документов и составлению на них описи при внесении в протоколы.

Renaissance Construction основана в Петербурге в начале 1990-х бизнесменом из Турции. В настоящее время является лидером среди строительных компаний России с иностранными корнями. В число ее проектов входят крупнейшее здание в Европе башня «Федерация» на территории «Москва-сити» и «Лахта-центр» в Петербурге. Также компания участвовала в строительстве торговых комплексов «Галерея», «МЕГА Парнас» и «МЕГА Дыбенко», «Пик», заводов «Форд», «Хендай», пивзавода «Балтика» и других.

Кроме того, по данным «Фонтанки», выемка проходила в одном из отделений петербургского банка, а также в офисе брокерской компании.

Уголовное дело было возбуждено в Следственной службе УФСБ еще несколько месяцев назад и в отношении неустановленных лиц. То есть, как «глухое». Оперативные же материалы и инициативный рапорт на обнаружение признаков состава преступления поступил в Следственную службу из райотдела УФСБ по Петроградскому району. А вывод, в котором заподозрены бизнесмены, касается 2012-2015 годов.

По информации «Фонтанки», только на этапе подготовки реализации и самих обысков сотрудникам Петроградского отдела помогали оперативники «банковского» отдела Службы экономической безопасности УФСБ.

Что касается вопроса, отчего этой историей занялись именно в Петроградском районе, если основной фигурант дела – Renaissance Construction зарегистрирована в Выборгском, то в данном случае местом совершения преступления посчитали расположение подставной фирмы, через которую и выводили в течении трех лет суммы.

Видимое несоответствие масштаба претензий в 100 миллиарда рублей и уровня компетенций районного подразделения  собеседники «Фонтанки» объяснили, как в том же ФСБ, так и экономической полиции Петербурга. По мнению наших экспертов, иногда серьезные материалы забирают в управление, а иногда райотделы справляются сами: «Тем более, что часто возникает ревность, когда «внизу» нарабатывается раскрытие, а конечный успех достается курирующим подразделениям».

«Фонтанка» также поинтересовалась невероятной для читателей суммой в 100 миллиардов рублей.

– Это же две «Зенит-Арены».

– На первый взгляд – да, – согласился наш источник, но добавил: «Все же для выгона это серьезно, но не невероятно. Вы же сами вчера публиковали материал об обыске в Райффазенбанке, где только по одному эпизоду проходит 100 миллионов рублей».

(Здесь наш собеседник ссылается на материал «Фонтанки» – «Из Раффайзен Банка изгнали Джека Лондона» ).

Напомним, что схемы вывода практически одинаковы во всех подобных уголовных делах. Так, за границу переводится сумма, за которую поставляется товар несоизмеримо большей цены, чем на рынке. Для примера можно вспомнить статью на «Фонтанке», посвященную обыскам у известной петербургской бизнес-вумен Фон Мессинг, где Следственный комитет насчитал 70 миллиардов рублей . Или, вообще, в банк для отчета предоставляются грузовые таможенные декларации, по которым ране уже был ввезен аналогичный товар.

Наши источники утверждают, что отсутствует связь между обыском в офисе Renaissance Construction и ее статусом генерального подрядчика при строительстве штаб-квартиры Газпрома «Лахта Центра».

К вечеру, 13 сентября и к утру, 14 сентября около десяти человек были допрошены, но никто не задержан.

Как правило, следствие сразу идет на допросы в качестве подозреваемых, но в нашем случае, предъявлять обвинения конкретным лицам будут позже.

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"

 

 

Последние новости Санкт-Петербурга по теме:
100 миллиардов через помойку на Петроградке

100 миллиардов через помойку на Петроградке - Фонтанка
100 миллиардов через помойку на Петроградке - Санкт-Петербург
ФСБ Петербурга обыскала десятки адресов по делу о выводе 100 млрд за рубеж.
14:53 14.09.2017 Фонтанка
К генподрядчику «Лахта-центра» пришли из ФСБ - АиФ СПб
К генподрядчику «Лахта-центра» пришли из ФСБ - Санкт-Петербург
Компанию подозревают в незаконном выводе из страны 100 млрд рублей Вероника Такмовцева / АиФ В компанию Renaissance Construction, которая является генподрядчиком строительства «Лахта-центра» Петербурге, пришли правоохранители.
09:41 14.09.2017 АиФ СПб
ФСБ нагрянула с обысками к генподрядчику «Лахта-центра» - Санкт-Петербург.ру
ФСБ нагрянула с обысками к генподрядчику «Лахта-центра» - Санкт-Петербург
По версии следствия, компания Renaissance Construction нелегально вывела за рубеж более 100 млрд рублей.
09:11 14.09.2017 Санкт-Петербург.ру
ФСБ пришла с обыском к строителям Лахта Центра - Санкт-Петербург
Правоохранители пришли с обыском в компанию Renaissance Construction в Санкт-Петербурге.
00:06 14.09.2017 Петербургский дневник
В Петербурге возбуждено дело о незаконном выводе 100 млрд за рубеж - Санкт-Петербург
В Петербурге ФСБ возбудила уголовное дело о незаконных валютных операциях на 100 млрд рублей.
00:01 14.09.2017 Фонтанка
Льготный проездной на все виды транспорта в Петербурге может подорожать - ГАZЕТА.СПбНа 31 рубль. Смольный рассматривает возможность изменения платы за проезд в общественном транспорте в 2018 году, несмотря на то, что ранее было принято решение о сохранении её размера на уровне нынешнего года, сообщает «Фонтанка.ру».
19.09.2017 ГАZЕТА.СПб
В Петербурге ФСБ возбудила уголовное дело о незаконных валютных операциях на 100 млрд рублей.
14.09.2017 Фонтанка
Bileter и Театр «На Литейном» сделают Финляндию ближе - АиФ СПб12 и 13 сентября в театральных кассах города и на сайте bileter.ru пройдет акция «Всё, что вы хотели знать о Финляндии, но боялись спросить!» Из личного архива Санкт-Петербург, 12 сентября - АиФ-Петербург.
12.09.2017 АиФ СПб
В здании администрации Невского района Санкт-Петербурга проходят обыски.
11.09.2017 Петербургский дневник
В городе Партизанск Приморского края двое подростков изнасиловали 17-летнюю девушку.
22.09.2017 Петербургский дневник
Сотрудники МЧС вытащили из Москвы-реки 13-летнего подростка, который поранился, прыгнув в воду в неположенном месте.
22.09.2017 Петербургский дневник
Стали известны подробности ЧП возле станции Горелово на юге Петербурга. Под электричку попала пожилая женщина, - сообщили в пресс-служба управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.
22.09.2017 Петербургский дневник
Стали известны подробности ЧП возле станции Горелово на юге Петербурга. Под электричку попала пожилая женщина, - сообщили в пресс-служба управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.
22.09.2017 Петербургский дневник
Сотрудники МЧС вытащили из Москвы-реки 13-летнего подростка, который поранился, прыгнув в воду в неположенном месте.
22.09.2017 Петербургский дневник
Пожилая женщина погибла под колёсами поезда, следовавшего из Петербурга в Гатчину вечером 21 сентября.
21.09.2017 Фонтанка
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург - Комсомольская правда
Мотоциклист сбил ребенка в центре Петербурга
Мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии Ирина ЛИСОВА true_kpru Школьника, перебегавшего дорогу на красный сигнал светофора, сбил мотоциклист.
Комсомольская правда
Фото: Архив "КП" - Комсомольская правда
В Петербурге задержали "минера"-рецидивиста
57-летний мужчина работает в частном охранном предприятии Елена МОЛОДКИНА true_kpru Анонимом, который сообщил о готовящемся теракте в одном из домов по улице Оптиков, оказался сотрудник частного охранного предприятия.
Комсомольская правда
Сведений о пострадавших не поступало - Комсомольская правда
На Белорусской улице ночью сгорели две иномарки
Пожар начался в моторном отсеке Nissan Елена МОЛОДКИНА true_kpru Два соседа-петербуржца сегодня утром отправились на работу на общественном транспорте не по собственной воле - их автомобили ночью сгорели.
Комсомольская правда
ФОТО предоставлено пресс-службой БДТ Театр невозможен без легенд. О любимых артистах принято сплетничать, судачить и рассказывать небылицы.
22.09.2017 Санкт-Петербургские ведомости
В музее Римского-Корсакова будет звучать рок - Санкт-Петербург.руС 23 сентября по 8 декабря. В музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова работает открывается цикл концертов «Рок в Музее» - экспериментальные вечера, где классика стоит рядом с рок-композициями.
21.09.2017 Санкт-Петербург.ру
ФОТО Дмитрия СОКОЛОВА Земля древних курганов Не каждый музей может себе позволить иметь собственную археологическую команду.
22.09.2017 Санкт-Петербургские ведомости
Удача и крепкие нервы
ФОТО предоставлено Зальцбургским фестивалем Минувшее лето надолго запомнится молодой солистке Мариинского театра Евгении Муравьевой:
Санкт-Петербургские ведомости
Глазами доктора Ватсона
ФОТО Shai Halud/Shutterstock В этом сезоне шорт-лист литературной премии «Новые горизонты», вручавшейся на Петербургской фантастической ассамблее, оказался как никогда сильным.
Санкт-Петербургские ведомости
Шнуров рассказал, когда ждать его новый клип - АиФ СПб
Шнуров рассказал, когда ждать его новый клип
Ролик уже снят Яна Хватова / АиФ Сергей Шнуров рассказал, когда выйдет его новый клип, передает MR7.ru .
АиФ СПб
Ротенберг выбил Миллера - ФонтанкаСкромное петербургское «Динамо» Бориса Ротенберга сенсационно выбило из Кубка России газпромовский «Зенит».
22.09.2017 Фонтанка
В воскресенье (начало в 19.00, трансляция на «Матче ТВ») «Зенит» ждет ключевой матч первого круга — в Краснодаре питерцы попробуют придержать разогнавшегося преследователя.
22.09.2017 Санкт-Петербургские ведомости
. - Комсомольская правдаПеред третьим таймом - ничья - 2:2. Ирина ЛИСОВА true_kpru Ленинградское дерби между "Динамо" и "Зенитом", которое состоялось в четверг 21 сентября в рамках 1/16 финала Кубка России на стадионе «Санкт-Петербург Арена»,
21.09.2017 Комсомольская правда
Коротко 22 сентября 2017
ФОТО KIm Reinick/Shutterstock БИЛЬЯРД. Женская сборная Петербурга в составе Ольги Миловановой, Юлии Трюхиной и Екатерины Виноградовой завоевала бронзовые медали командного чемпионата России по русскому бильярду в Судаке.
Санкт-Петербургские ведомости
Фото: ХК СКА - Комсомольская правда
СКА, обыграв "Авангард", одержал 13 победу подряд
Это стало новым рекордом КХЛ Ирина ЛИСОВА true_kpru Хоккейный клуб СКА из Северной столицы переиграл омский "Авангард" и обновил рекорд Континентальной хоккейной лиги по стартовой победной серии, выиграв 13-й матч подряд.
Комсомольская правда
Новое поколение чемпионов
Фото предоставлено организаторамиФото предоставлено организаторами / Фото автора При информационной поддержке главной городской газеты «Санкт-Петербургские ведомости» в минувшие выходные 16-17 сентября в СК «Юбилейный
Санкт-Петербургские ведомости
Станцию метро "Удельную" открыли после проверки - Санкт-Петербург.руОпасных предметов не обнаружено. Вечером в пятницу, 21 сентября, в 21:35 станцию петербургского метро "Удельная" открыли после проверки, сообщают в подземке Северной столицы.
21.09.2017 Санкт-Петербург.ру
Глава правительства России Дмитрий Медведев и его финский коллега Юха Сипиля встретились в Петербурге - ГТРК Санкт-ПетербургВ Петербурге встретились председатель российского правительства Дмитрий Медведев и его финский коллега Юха Сипиля.
21.09.2017 ГТРК Санкт-Петербург
Москва и Вашингтон несут главную ответственность за предотвращение дальнейшего распространения ядерного оружия в мире.
22.09.2017 Фонтанка
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал предложение об отправке миротворцев ООН на Украину.
21.09.2017 Петербургский дневник
Фото: Архив "КП" - Комсомольская правдаТак называемый период гона у сохатых в самом разгаре Елена МОЛОДКИНА true_kpru Все чаще жители Петербурга встречают в городе лосей.
21.09.2017 Комсомольская правда