Новости города БезФормата.Ru
Санкт-Петербург
Главные новости
 
Задать вопрос?

100 миллиардов через помойку на Петроградке

100 миллиардов через помойку на Петроградке - Фонтанка
Фото: cdn.fontanka.ru
ФСБ Петербурга обыскала десятки адресов по делу о выводе 100 млрд за рубеж. Речь идет об эпизодах 2012-2015 годов. Но обсуждают работу контрразведки в офисе генподрядчика «Лахта Центра» - Renaissance Construction. «Фонтанка» поняла, где начинали делать эту новость. : Олег Харсеев/Коммерсантъ

По делу о масштабном выводе денег за рубеж оперативники ФСБ обыскали не только офис серьезной строительной компании Renaissance Construction, но и десятки адресов, где зарегистрированы подставные фирмы и проживают номиналы. «Фонтанка» узнала, что материалы собирались даже не сотрудниками регионального Управления ФСБ, а их коллегами из райотдела.

По информации «Фонтанки», с утра 12 сентября оперативники Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти проводили около 15 обысков в различных городских адресах, где, по их мнению, зарегистрированы фиктивные фирмы или проживают сами номинальные владельцы подставных предприятий. Мероприятия прошли в рамках возбужденного в Следственной службе регионального ФСБ уголовного дела по части третьей статьи 193.1 УК РФ – «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Что в бизнес среде чаще называется, как выгон денег за границу. В данном случае – в особо крупном размере, так как, по версии следствия, сумма вывода равно примерно 100 миллиардам рублей.

Ранее «Фонтанка» уже сообщила, что в ходе этой реализации в петербургском офисе крупной строительной корпорации Renaissance Construction также прошел обыск . Кстати, он продолжался, чуть ли не до 8 утра 13 сентября. Тем не менее, можно добавить, что на практике подобная длительность связана лишь со сложными процедурами изъятия необходимых документов и составлению на них описи при внесении в протоколы.

Renaissance Construction основана в Петербурге в начале 1990-х бизнесменом из Турции. В настоящее время является лидером среди строительных компаний России с иностранными корнями. В число ее проектов входят крупнейшее здание в Европе башня «Федерация» на территории «Москва-сити» и «Лахта-центр» в Петербурге. Также компания участвовала в строительстве торговых комплексов «Галерея», «МЕГА Парнас» и «МЕГА Дыбенко», «Пик», заводов «Форд», «Хендай», пивзавода «Балтика» и других.

Кроме того, по данным «Фонтанки», выемка проходила в одном из отделений петербургского банка, а также в офисе брокерской компании.

Уголовное дело было возбуждено в Следственной службе УФСБ еще несколько месяцев назад и в отношении неустановленных лиц. То есть, как «глухое». Оперативные же материалы и инициативный рапорт на обнаружение признаков состава преступления поступил в Следственную службу из райотдела УФСБ по Петроградскому району. А вывод, в котором заподозрены бизнесмены, касается 2012-2015 годов.

По информации «Фонтанки», только на этапе подготовки реализации и самих обысков сотрудникам Петроградского отдела помогали оперативники «банковского» отдела Службы экономической безопасности УФСБ.

Что касается вопроса, отчего этой историей занялись именно в Петроградском районе, если основной фигурант дела – Renaissance Construction зарегистрирована в Выборгском, то в данном случае местом совершения преступления посчитали расположение подставной фирмы, через которую и выводили в течении трех лет суммы.

Видимое несоответствие масштаба претензий в 100 миллиарда рублей и уровня компетенций районного подразделения  собеседники «Фонтанки» объяснили, как в том же ФСБ, так и экономической полиции Петербурга. По мнению наших экспертов, иногда серьезные материалы забирают в управление, а иногда райотделы справляются сами: «Тем более, что часто возникает ревность, когда «внизу» нарабатывается раскрытие, а конечный успех достается курирующим подразделениям».

«Фонтанка» также поинтересовалась невероятной для читателей суммой в 100 миллиардов рублей.

– Это же две «Зенит-Арены».

– На первый взгляд – да, – согласился наш источник, но добавил: «Все же для выгона это серьезно, но не невероятно. Вы же сами вчера публиковали материал об обыске в Райффазенбанке, где только по одному эпизоду проходит 100 миллионов рублей».

(Здесь наш собеседник ссылается на материал «Фонтанки» – «Из Раффайзен Банка изгнали Джека Лондона» ).

Напомним, что схемы вывода практически одинаковы во всех подобных уголовных делах. Так, за границу переводится сумма, за которую поставляется товар несоизмеримо большей цены, чем на рынке. Для примера можно вспомнить статью на «Фонтанке», посвященную обыскам у известной петербургской бизнес-вумен Фон Мессинг, где Следственный комитет насчитал 70 миллиардов рублей . Или, вообще, в банк для отчета предоставляются грузовые таможенные декларации, по которым ране уже был ввезен аналогичный товар.

Наши источники утверждают, что отсутствует связь между обыском в офисе Renaissance Construction и ее статусом генерального подрядчика при строительстве штаб-квартиры Газпрома «Лахта Центра».

К вечеру, 13 сентября и к утру, 14 сентября около десяти человек были допрошены, но никто не задержан.

Как правило, следствие сразу идет на допросы в качестве подозреваемых, но в нашем случае, предъявлять обвинения конкретным лицам будут позже.

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"

 

 

Последние новости Санкт-Петербурга по теме:
100 миллиардов через помойку на Петроградке

100 миллиардов через помойку на Петроградке - Фонтанка
100 миллиардов через помойку на Петроградке - Санкт-Петербург
ФСБ Петербурга обыскала десятки адресов по делу о выводе 100 млрд за рубеж.
14:53 14.09.2017 Фонтанка
К генподрядчику «Лахта-центра» пришли из ФСБ - АиФ СПб
К генподрядчику «Лахта-центра» пришли из ФСБ - Санкт-Петербург
Компанию подозревают в незаконном выводе из страны 100 млрд рублей Вероника Такмовцева / АиФ В компанию Renaissance Construction, которая является генподрядчиком строительства «Лахта-центра» Петербурге, пришли правоохранители.
09:41 14.09.2017 АиФ СПб
ФСБ нагрянула с обысками к генподрядчику «Лахта-центра» - Санкт-Петербург.ру
ФСБ нагрянула с обысками к генподрядчику «Лахта-центра» - Санкт-Петербург
По версии следствия, компания Renaissance Construction нелегально вывела за рубеж более 100 млрд рублей.
09:11 14.09.2017 Санкт-Петербург.ру
ФСБ пришла с обыском к строителям Лахта Центра - Санкт-Петербург
Правоохранители пришли с обыском в компанию Renaissance Construction в Санкт-Петербурге.
00:06 14.09.2017 Петербургский дневник
В Петербурге возбуждено дело о незаконном выводе 100 млрд за рубеж - Санкт-Петербург
В Петербурге ФСБ возбудила уголовное дело о незаконных валютных операциях на 100 млрд рублей.
00:01 14.09.2017 Фонтанка
Станция метро «Озерки» закрыта из-за подозрительного предмета - АиФ СПбЭкстренные службы начали работу на станции в 14:18 Мария Соколова / АиФ Санкт-Петербург, 30 сентября - АиФ-Петербург.
30.09.2017 АиФ СПб
Во Фрунзенском районе закрыта нарколаборатория - АиФ СПбТакже во время обысков обнаружен склад оружия pixabay.com Лабораторию по производству наркотиков закрыла полиция во Фрунзенском районе, пишет « Фонтанка ». Задержаны трое.
25.09.2017 АиФ СПб
На станции «Достоевская» проверяли бесхозный предмет - АиФ СПбВ 10:04 станция возобновила работу в штатном режиме Мария Соколова / АиФ Санкт-Петербург, 23 сентября - АиФ-Петербург.
23.09.2017 АиФ СПб
Льготный проездной на все виды транспорта в Петербурге может подорожать - ГАZЕТА.СПбНа 31 рубль. Смольный рассматривает возможность изменения платы за проезд в общественном транспорте в 2018 году, несмотря на то, что ранее было принято решение о сохранении её размера на уровне нынешнего года, сообщает «Фонтанка.ру».
19.09.2017 ГАZЕТА.СПб
В Петербурге ФСБ возбудила уголовное дело о незаконных валютных операциях на 100 млрд рублей.
14.09.2017 Фонтанка
Bileter и Театр «На Литейном» сделают Финляндию ближе - АиФ СПб12 и 13 сентября в театральных кассах города и на сайте bileter.ru пройдет акция «Всё, что вы хотели знать о Финляндии, но боялись спросить!» Из личного архива Санкт-Петербург, 12 сентября - АиФ-Петербург.
12.09.2017 АиФ СПб
В здании администрации Невского района Санкт-Петербурга проходят обыски.
11.09.2017 Петербургский дневник
Пожар в Кудрово уничтожил автобус (фото) - ГАZЕТА.СПбИнцидент произошел сегодня утром. Утренний пожар в Всеволожском районе Ленобласти уничтожил пассажирский автобус.
22.02.2018 ГАZЕТА.СПб
По материалам прокурорской проверки по факту падения наледи на женщину возбуждено уголовное дело - Прокуратура Санкт-ПетербургаПрокуратура Петроградского района провела проверку по факту падения наледи на женщину со строительных лесов, установленных на фасаде дома 31 по улице Большой Зелениной.
22.02.2018 Прокуратура Санкт-Петербурга
По результатам проверки по факту появления видеороликов с избиениями подростков возбуждено уголовное дело - Прокуратура Санкт-ПетербургаПрокуратура Красносельского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила видеоролики, размещенные в социальной сети Вконтакте, где ученики общеобразовательной школы № 391 Красносельского района избивают своих сверстников.
21.02.2018 Прокуратура Санкт-Петербурга
Врачи уже несколько недель борются за жизнь Лизы. - АиФ СПб
«Все знали, что Лизу хотят убить». Девушка впала в кому после мести жениха
Почему никто не попытался предотвратить нападение? Врачи уже несколько недель борются за жизнь Лизы.
АиФ СПб
Архивное фото. Фото Василий Кузьмичёнок - Metro Петербург
В Москве мужчина до смерти избил отца
Станислав Купцов Инцидент произошёл в Тёплом Стане Безработный житель Тёплого стана до смерти избил отца, после чего был задержан полицией.
Metro Петербург
ДТП на Египетском мосту. Фото vk.com - Metro Петербург
Серьёзно ранен водитель автобуса после ДТП на мосту в центре Петербурга
Майя Колесникова Авария произошла на Египетском мосту Серьезное ДТП произошло в центре Петербурга утром 22 февраля.
Metro Петербург
Александр Пушкин,портрет работы О. А. Кипренского. 1827 год. - АиФ СПб22 февраля 1800 года родилась Анна Полторацкая, в замужестве Керн, муза Александра Пушкина, которой он посвятил одно из прекраснейших своих стихотворений.
22.02.2018 АиФ СПб
Сегодня 21 февраля в 15:00 в Военно-медицинском музее открывается выставка, посвященная 100-летию Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
21.02.2018 Петербургский дневник
Назван главный злодей в истории кино - Moika78.RuКритики портала Vulture составили рейтинг суперзлодеев мирового кинематографа.
22.02.2018 Moika78.Ru
В Петербурге стартует детско-юношеский чемпионат мира. Фото Предоставлено организаторами - Metro Петербург
В Петербурге стартует детско-юношеский чемпионат мира
Дарья Есенина Соберутся более 1500 участников Более 1500 участников Чемпионата соберутся в Петербурге, чтобы состязаться в хоровом искусстве.
Metro Петербург
Олег Газманов представит песни из нового альбома в Петербурге. - АиФ СПб
«Главное – найти себя». Олег Газманов – о музыке, спорте и песне «Эскадрон»
Народный артист России ответил на вопросы SPB.AIF.RU. Олег Газманов представит песни из нового альбома в Петербурге.
АиФ СПб
Хавьер Бардем рассказал о путешествии в Антарктиду и сфотографировался с пингвином прямо в Берлине. Фото Getty - Metro Петербург
Яркие моменты Берлинале: Хавьер Бардем с пингвином, "голые" платья и Уиллем Дефо
Майя Колесникова Кинофестиваль в Берлине продолжается В разгаре кинофестиваль в Берлине - на показы приезжают все новые знаменитости.
Metro Петербург
Лучшие в защите - ВК ЛенинградкаБлизится всенародно любимый праздник – День защитника Отечества. 23 февраля уже давно находится в статусе «мужского» дня.
21.02.2018 ВК Ленинградка
Такие игры на льду могут закончиться печально. Фото Алена Бобрович, "Metro" - Metro ПетербургОльга Рябинина И объясняют - почему лед опасен в мороз В Петербург пришли сильные морозы, и горожане начали массово выходить на лёд водоёмов.
22.02.2018 Metro Петербург
ХК "Аэро Пулково" - ХК ГЭС 2:1 - Федерация хоккеяРегулярная часть турнира "Нева-Лига" подходит к концу, и каждый матч становится очень напряженным, а если речь идет о двух лидерах турнира - то накал такой игры достигает верхних пределов.
22.02.2018 Федерация хоккея
Рекорд, еще рекорд!
Евгения Медведева — Алина Загитова: развязка самой красивой дуэли Олимпиады в День защитника Отечества.
Санкт-Петербургские ведомости
Забили на линзы
ФОТО Валерия ШАРИФУЛИНА/ТАСС Российские хоккеисты впервые за 12 лет сыграют в полуфинале Олимпиады.
Санкт-Петербургские ведомости
Первый матч в Белграде не выявил победителя. Фото AFP - Metro Петербург
Экс-тренер ЦСКА оценил шансы команды в матче с "Црвеной Звездой"
Индира Шестакова Игра пройдёт в Москве Сегодня в 20:00 московские армейцы дома проведут ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против сербской "Црвены Звезды".
Metro Петербург
Пожар в Кудрово уничтожил автобус (фото) - ГАZЕТА.СПбИнцидент произошел сегодня утром. Утренний пожар в Всеволожском районе Ленобласти уничтожил пассажирский автобус.
22.02.2018 ГАZЕТА.СПб
В Петербурге грузовик МАН столкнулся с маршруткой. ДТП произошло на пересечении Выборгского шоссе и улицы Шишкина.
22.02.2018 Петербургский дневник
22 февраля во Дворце спорта «Юбилейный» прошла гражданская панихида по Почетному гражданину Санкт-Петербурга, Заслуженному мастеру спорта и Заслуженному тренеру СССР и РСФСР, художнику и скульптору Юрию Тюкалову .
22.02.2018 Законодательное собрание
Баттл на боевых санях. Фото предоставлено организаторами. - Metro ПетербургКирилл Сосков Программа мероприятий Долгожданные длинные выходные и любимый праздник дарят москвичам огромное количество вариантов для досуга.
22.02.2018 Metro Петербург
Утром 22 февраля в Петербурге на вход и выход закрыли сразу две станции метро.
22.02.2018 Петербургский дневник