В Петербурге директор фирмы обвиняется в совершении валютных операций с использованием подложных документов на сумму более 1 млрд рублей

В Петербурге директор фирмы обвиняется в совершении валютных операций с использованием подложных документов на сумму более 1 млрд рублей
Фото: www.gazeta.spb.ru
Размер банковских переводов в иностранной валюте за пределы России составил сумму свыше 1 млрд. 130 млн рублей. Директор одной фирмы в Петербурге обвиняется в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов организованной группой в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Петербурга. 

По версии следствия, с мая 2014 года по декабрь 2015 года гендиректор коммерческой фирмы, от имени которой совершались сделки, незаконно перевел денежные средства за пределы Российской Федерации в особо крупном размере.

Как сообщили Gazeta.SPb, от имени этой коммерческой фирмы был заключен мнимый внешнеэкономический контракт с подконтрольной компанией – нерезидентом на поставку под видом товара оптических носителей с якобы содержащимся на них дорогостоящим программным обеспечением, без намерения его фактического исполнения, с целью создания видимости внешнеэкономической деятельности и необходимости перевода денежных средств за пределы России  для расчета с контрагентами.

Были совершены валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.

Размер банковских переводов в иностранной валюте за пределы РФ составил сумму свыше 1 млрд. 130 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что в Петербурге вынесен приговор по делу о разбойных нападениях с целью хищения денег частных фирм. 

Ещё новости о событии:

В Петербурге директор фирмы обвиняется в совершении валютных операций с использованием подложных документов на сумму более 1 млрд рублей - ГАZЕТА.СПб
Размер банковских переводов в иностранной валюте за пределы России составил сумму свыше 1 млрд.
19:22 17.09.2018 ГАZЕТА.СПб - Санкт-Петербург
Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя.
18:23 17.09.2018 Прокуратура Санкт-Петербурга - Санкт-Петербург
 
По теме
Следственный комитет Петербурга завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в незаконном переводе одного млрд рублей за пределы Российской Федерации.
Дорожный рабочий в Кракове потерял дефектоскоп с радиационным изотопом. Контейнер ищут в пунктах приема металлолома и в местах скопления бездомных, за него объявлена награда,
Фото: пресс-служба библиотеки для слепых и слабовидящих. - Культура Петербурга Фото: пресс-служба библиотеки для слепых и слабовидящих. Рассказываем, какие мероприятия пройдут в Государственной специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих в апреле 2024 года.
Культура Петербурга