Новости города БезФормата.Ru
Санкт-Петербург
Главные новости
 
Задать вопрос?

За попытку отсудить у «Банка Советский» 1,3 млрд арестован петербургский бизнесмен

Серия обысков проведена в Петербурге оперативниками ФСБ и экономической полиции по делу о попытке взыскать с АО «Банк Советский» более 1,3 млрд рублей. В результате 19 апреля по ходатайству следователя ГУ МВД арестован бизнесмен. «Фонтанка» узнала подробности очередной истории с хищениями в банке, в котором еще в 2015 году была введена временная администрация Агентства по страхованию вкладов. На этот раз дело началось с покупки непонятной линии для производства мармелада. А остановили процесс уже после того, как арбитраж вынес решение, и все пошли за деньгами.

По информации «Фонтанки», утром 17 апреля в Петербурге прошли 14 обысков в квартирах и офисах, в том числе в «Гильдии экспертов Северо-запада». В кабинеты Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти на Лиговский, 145 были доставлены и допрошены 16 петербуржцев. Мероприятия проводили оперативники «банковского» отдела Службы экономической безопасности регионального Управления ФСБ и отдела экономической полиции Выборгского района. Само же дело возбуждено 24 марта этого года по заявлению представителя банка и по покушению на мошенничество в особо крупном размере. Кстати, дело появилось в день рождения основного фигуранта – 46-летнего петербургского бизнесмена Андрея Яковенко.   

По данным «Фонтанки», в материалах следствия изучено, как ныне подозреваемый вместе с другими неустановленными в марте 2017 года приобрели за 100 тысяч рублей от имени ЗАО «АГ Ритейл» некую линию непрерывного действия для производства желейных масс, в простонародье называемых мармеладом.

Заметим, что Центробанк отобрал лицензию и ввел временное управление «Банка Советский» 23 октября 2015 года.   

Далее, в мае 2017 года в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области был представлен иск к АО «Банк Советский» о возмещении убытков, якобы полученных именно ЗАО «АГ Ритейл» в результате неверного исполнения АО «Банк Советский» обязанностей по хранению имущества. То есть той же линии, что была отдана в залог. 

После в арбитраж был представлен фиктивный отчет об оценке рыночной стоимости линии и поддельный отчет об ущербе в форме упущенной выгоды, также якобы причиненного ЗАО «АГ Ритейл». В сумме иск составил 1 324 260 000 рублей. Наконец, судом были приняты решения о взыскании с АО «Банк Советский» в пользу ЗАО «АГ Ритейл» компенсации на эту сумму. А уже исполнительные листы предоставили в Северо-Западное Управление Центрального Банка России.

Как пояснили «Фонтанке» в ГУ МВД, «руководство сменилось, а юристы остались старые». Также наш собеседник заявил, что без их участия подобной схемы не было бы, так как изначально это называется «технический» кредит. То есть номинальный. Заодно он упомянул, что некоторые обыски прошли именно у юристов, после чего к нескольким сотрудникам Агентства по страхованию вкладов возникли вопросы.     

Как обычно пишется в постановлениях на возбуждение уголовного дела, где преступление квалифицируется как покушение, «однако свой преступный умысел до конца не довели, по не зависящим от них обстоятельствам».

По информации «Фонтанки», 17 апреля Яковенко был задержан на двое суток, а 19 апреля его арестовал на два месяца Дзержинский суд Петербурга.   

Андрей Яковенко являлся учредителем и руководителем в ряде петербургских фирм, связанных с производством кондитерских изделий. Большинство из них уже не существует. Исключение составляет принадлежащее ему ООО «Лаком», которое, впрочем, с 2016 года не платит налоги — 10 исполнительных производств возращены судебными приставами в виду невозможности установить местонахождение должника либо его имущества.

Несмотря на то, что в 2015 году Яковенко проходил процедуру банкротства как физическое лицо, за ним до сих пор числится черный 320-сильный внедорожник «Хаммер» 2005 года выпуска.

Любопытно, но на супругу зарегистрировано около 70 кондитерских товарных знаков, большинство из которых связанно со сказкой «Золотой Ключик»: Джузеппе, Мальвина, Артемон.


©  Фонтанка.Ру

Справка:

«Банк Советский» обрастает все новыми уголовными преследованиями и арестами. Напомним, что в конце марта по делу о хищениях арестован бывший председатель правления банка «Советский» Андрей Карпов. Его подозревают в причастности к выдаче сомнительных кредитов почти на миллиард рублей. Обыски по этому делу прошли в Петербурге за два дня до этого. 

Ранее по этому же кредитному делу масштабные обыски проходили в 2016 году. Задержаны были экс-начальник Кредитного департамента АО банк «Советский» Кузнецов и трое предпринимателей, которых следствие считает номинальными директорами подставных компаний.

Одновременно с этим в ГСУ ГУ МВД расследуется еще и дело о мошенническом хищении 150 млн рублей у банка «Советский». В апреле этого года обвинения предъявили мультибанкиру Владимиру Антонову.

Двое в масках пытались вскрыть банкомат в Приморском районе - Мой районПресс-служба вневедомственной охраны в Петербурге сообщила о попытке ограбления, которая произошла на Комендантском проспекте в ночь на 30 апреля.
02.05.2018 Мой район
Полиция возбудила уголовное дело из-за хищения 4 млн из бюджета - Мой районДеньги выделили на обустройство рабочих мест для инвалидов. Полиция Петербурга возбудила уголовное дело по факту мошенничества.
25.04.2018 Мой район
К знакомому фигуранта дела так называемой организации «Сеть» Юлия Бояршинова утром 19 апреля 2018 года пришли с обыском.
19.04.2018 Мой район
Налогоплательщики Петербурга перечислили в бюджет 191 миллиард рублей налогов - УФНС России по Санкт-ПетербургуЗа январь-март 2018  года налоговые органы Санкт-Петербурга обеспечили поступление в бюджет Российской Федерации  191 млрд.
19.04.2018 УФНС России по Санкт-Петербургу
Прибыль банка «Санкт-Петербург» выросла вдвое - Санкт-Петербург.руБанк «Санкт-Петербург» подвел итоги деятельности за 1 квартал 2018 года по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ).
16.04.2018 Санкт-Петербург.ру
Сальмонеллы, которые поселились в артистах Мариинского театра, проникли в их организмы из куриной печени.
22.05.2018 Фонтанка
Фунтик. Фото Республика Кошек vk.com/cats_republic - Metro ПетербургОльга Рябинина Его пытаются очистить без демонтажа В ночь на 22 мая совершен акт вандализма в отношении скульптуры котёнка Фунтика.
22.05.2018 Metro Петербург
В комитете по молодежной политике Смольного 22 мая работают сотрудники Федеральной службы безопасности.
22.05.2018 Фонтанка
Рейсовый автобус взорвался в Донбассе - Мой район
Рейсовый автобус взорвался в Донбассе
На данный момент известно об одном погибшем и двух раненых. Фото: "Интерфакс" В Дебальцеве взорвался рейсовый автобус, сообщает Донецкое агентство новостей .
Мой район
Оперативное фото. Фото пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области - Metro Петербург
Знакомая найденной в диване убитой женщины раскрыла подробности громкого дела
Станислав Купцов В громком деле всплыли новые данные В городе Сысерть Свердловской области произошла трагедия – убита женщина, по подозрению в тяжком преступлении задержан её муж.
Metro Петербург
Мужчина погиб при пожаре на севере Петербурга - Мой район
Мужчина погиб при пожаре на севере Петербурга
Трагедия произошла в ночь на вторник, 22 мая. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург Как сообщают очевидцы, огонь вспыхнул в доме № 53 на проспекте Просвещения.
Мой район
Городская хроника 22 мая 2018 | Иллюстрация Thomas LENNE/shutterstock.com - Санкт-Петербургские ведомостиИллюстрация Thomas LENNE/shutterstock.com Меняю трубу на котел Крупнейшие тепловые компании города - ТГК-1 и ГУП «ТЭК СПб» - завершают переговоры,
22.05.2018 Санкт-Петербургские ведомости
На заседании правительства Санкт-Петербурга были подведены итоги выполнения государственной программы по развитию сферы культуры.
22.05.2018 Администрация г. Санкт-Петербурга
250 тысяч человек посетили Книжный салон в Петербурге | Фото предоставлено организаторами мероприятия - Санкт-Петербургские ведомостиФото предоставлено организаторами мероприятия Это был настоящий праздник литературы и музыки.
21.05.2018 Санкт-Петербургские ведомости
Меган Маркл. Фото Getty - Metro Петербург
Как Меган Маркл изменила британскую монархию
Алина Данг Супруга принца смогла нарушить вековые традиции Какой бы традиционной ни казалась королевская семья на первый взгляд, сейчас даже её члены понимают, что мир меняется, и, чтобы оставаться актуальным,
Metro Петербург
Почему Петергоф ограждается от художников? | Фото: Александр Дроздов - Санкт-Петербургские ведомости
Почему Петергоф ограждается от художников?
Фото: Александр Дроздов Как главную площадь города Петергофа превращают в филиал турецкой Антальи?
Санкт-Петербургские ведомости
Ешкин кот, Анастасия Макеева. - Metro Петербург
Анастасия Макеева спела в стиле Гурченко: видео
Майя Колесникова Она предлагает петербуржцам научиться петь как Гурченко Актриса и певица Анастасия Макеева сыграет Раису Захаровну из комедии "Любовь и голуби" Меньшова в новом мюзикле-пародии по сюжетам советских
Metro Петербург
Петербургский депутат озаботился экстренными закрытиями станций метро - Мой районДепутат петербургского Заксобрания предлагает увеличить количество автобусов при экстренном закрытии станций метро.
22.05.2018 Мой район
Постоянный автор НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ рассуждает, как Георгий Полтавченко «крестил» Петербургский метрополитен.
22.05.2018 ИА Невские Новости
«Кубок ректора 2018»: соревнования по плаванию среди курсантов и студентов ГУМРФ - ГМА им. адм. С.О.Макарова«Кубок ректора 2018»: соревнования по плаванию среди курсантов и студентов ГУМРФ имени адмирала С.О.
22.05.2018 ГМА им. адм. С.О.Макарова
Один билет на миллион: финальная стадия перед ЧМ-2018 по футболу | ФОТО Виталия НЕВАРА/ТАСС - Санкт-Петербургские ведомости
Один билет на миллион: финальная стадия перед ЧМ-2018 по футболу
ФОТО Виталия НЕВАРА/ТАСС 2,7 миллиона билетов на матчи ЧМ-2018 в России планировала реализовать Международная федерация футбола (ФИФА).
Санкт-Петербургские ведомости
Как «Зенит-2» завершил сезон в ФНЛ | Иллюстрация djmilic/shutterstock.com - Санкт-Петербургские ведомости
Как «Зенит-2» завершил сезон в ФНЛ
Иллюстрация djmilic/shutterstock.com Сезон в ФНЛ завершился чудесным спасением «Зенита-2».
Санкт-Петербургские ведомости
Более 2 млн цветов высадили в Петербурге - Мой район
Более 2 млн цветов высадили в Петербурге
К началу Чемпионата по футболу в городе высадят около 8 млн цветов. Фото: Комитет по благоустройству В Петербурге перед проведением ПМЭФ-2018 и Дня рождения города высадили около двух миллионов цветов,
Мой район
Театр не закрывается, но тошнит - ФонтанкаАртисты Мариинского театра отравились при подготовке к созданному Валерием Гергиевым фестивалю «Звезды белых ночей».
22.05.2018 Фонтанка
Фунтик. Фото Республика Кошек vk.com/cats_republic - Metro ПетербургОльга Рябинина Его пытаются очистить без демонтажа В ночь на 22 мая совершен акт вандализма в отношении скульптуры котёнка Фунтика.
22.05.2018 Metro Петербург
Петербургский депутат озаботился экстренными закрытиями станций метро - Мой районДепутат петербургского Заксобрания предлагает увеличить количество автобусов при экстренном закрытии станций метро.
22.05.2018 Мой район
Депутаты принимают контрсанкции, магазины грозят повышением цен | Фото: Alexas_Fotos/Pixabay - Санкт-Петербургские ведомостиФото: Alexas_Fotos/Pixabay Контрсанкции против США и их союзников, принятые сегодня депутатами, могут обернутся для россиян резким повышением цен.
22.05.2018 Санкт-Петербургские ведомости
Постоянный автор НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ рассуждает, как Георгий Полтавченко «крестил» Петербургский метрополитен.
22.05.2018 ИА Невские Новости